ԶԼՄ. ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է «պանամական փաստաթղթերի» գործով քննությունը - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

05/26/2024 15:56 Ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր՝ հանրահավաքին ընդառաջ 05/26/2024 15:44 Հանրավաքի մասնակիցներին հորդորում ենք զերծ մնալ հասարակական կարգի խախտմանն ուղղված գործողությունից 05/26/2024 15:40 Հանրապետության հրապարակում մեկնարկում է Փաշինյանի հրաժարականով հանրահավաքը. ուղիղ միացում 05/26/2024 15:28 Հենց նման դեպքերում, երբ ճանապարհը փլուզված է Սանավիացիայի ուղղաթիռները անփոխարինելի են. Սարգսյան 05/26/2024 15:19 Երևանը պատրաստ է մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներով հնարավորինս աջակցել. Ավինյան 05/26/2024 15:12 Աղետների դեմ պայքարում երկրին աղետներ բերող իշխանությունների վրա հույս դնելը, իհարկե անմտություն է. Թանդիլյան 05/26/2024 14:53 Փաշինյանն աղետի գոտում է 05/26/2024 14:47 Աղստև գետի վարարման պատճառով Իջևան-Դիլիջան ավտոճանապարհի մի հատվածը փլուզված է 05/26/2024 14:37 Սանահինի կամրջի մոտակայքից դուրս են բերել 1 դի. ՆԳՆ 05/26/2024 14:29 Երրորդ, իշխանությունն իր ինստիտուտները նախապատրաստում է ո´չ թե ներքին անվտանգային խնդիրների լուծման, այդ թվում` աղետներին դիմակայելու համար, այլ իշխանության պահպանման ուղղությամբ. Աբրահամյան 05/26/2024 14:20 ՊԵԿ-ը բեռնափոխադրողներին հորդորում է Վրաստանից Հայաստան մուտքն ապահովել հիմնականում «Բավրա» պետական սահմանի անցման կետով 05/26/2024 14:12 Գետերի վարարման հետևանքով առաջացած դեպքերի մասին տեղեկություն ստանալու նպատակով 911 հեռախոսահամարը հայտարարվում է թեժ գիծ 05/26/2024 14:01 Մեր զորակցությունն ենք հայտնում Տավուշի և Լոռու շրջանի մեր սիրելի հայրենակիցներին.այսօրվա հանրահավաքը տեղի է ունենալու 05/26/2024 13:52 Դեբեդ գետի վրայի բոլոր կամուրջները վնասվել, քանդվել են, բացառությամբ ավելի քան 800 տարի առաջ Վանենի թագուհու կառուցած Սանահինի կամրջի. Մեսրոպ Առաքելյան 05/26/2024 13:47 Չի բացառվում ամբարտակի փլուզւոմ, ինչը կոչնչացնի մնացած ամբողջը, ինչ որ մնում է դեռ հեղեղից. Պապինյան 05/26/2024 13:42 Այս աղետները չեն ընդհատվելու, քանի դեռ պետությունն այս վիճակում է. Հրանտ Մելիք-Շահնազարյան 05/26/2024 13:27 Վարքականոններ ջրհեղեղի դեպքում 05/26/2024 13:19 ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ 05/26/2024 12:41 «Հայրենիքը սկսվում ա ընտեղ, որտեղ պապս տոմբի ա տնկել». սա հենց իրական ինքնիշխանության հայկական ժողովրդական բանաձև է. Ոսկանյան 05/26/2024 12:26 Նիկոլ Փաշինյանը ուղևորվել է աղետի գոտի. վարչապետի մամուլի խոսնակ 05/26/2024 12:14 Վանաձորում, Ստեփանավանում և Ամրակից գյուղում ջրալցվել են տներ. Նախնական տվյալներով վտանգավոր տարածքներից տարհանվել են 232 քաղաքացի 05/26/2024 12:08 Հեղեղված Ալավերդին՝ թռչնի բարձրությունից 05/26/2024 11:45 Տեղեկությունը, թե Լոռու մարզում տեղի ունեցած աղետը հետևանք կարող է լինել ջրամբարի պատվարի փլուզման կամ կանխարգելիչ ու արտակարգ ջրթողի, չի համխպատասխանում իրականությանը.ՋԿ 05/26/2024 11:38 Կեղծ լուրեր են տարածվում գետերի վարարման հետևանքով զnhերի, անհետ կորածների և արգելափակված քաղաքացիների վերաբերյալ. ՆԳՆ 05/26/2024 11:35 ՏԿԵՆ ներկայացնում է այս պահին փակ ճանապարհները և առաջարկում այլընտրանքային երթուղիներ 05/26/2024 11:28 Հեղեղումների առաջացրած արտակարգ իրավիճակի կառավարման նպատակով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ձեւավորվել է օպերատիվ շտաբ 05/26/2024 11:23 Հաղարծին գյուղում վարարած Աղստևը 2 տուն քշել-տարել է. Սարգսյան 05/26/2024 11:20 Սիլիկյան թաղամասում վթարի հետևանքով մայրն ու անչափահաս տղան հիվանդանոցում մահացել են 05/26/2024 11:11 Ժամը 15:00-ին՝ քայթերթ դեպի Հրապարակ 05/26/2024 11:03 Ստեփանակերտի քաղաքապետը ներկայացել է ոստիկանություն 05/26/2024 11:01 Տաշիրն այսօր. Սուրենյան 05/26/2024 10:52 Երևան-Թբիլիսի-Երևան գնացքները չեղարկվել են 05/26/2024 10:46 Վարչապետը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի վարչապետին 05/26/2024 10:42 Հորդառատ անձրևների պատճառով անանցանելի են դարձել դեպի «Բագրատաշեն» անցման կետ տանող ճանապարհները. ՊԵԿ 05/26/2024 10:29 Ալավերդի բնակավայրը ջրածածկված է. իրավիճակը առավոտվա ժամը 8-ի դրությամբ (լուսանկարներ) 05/26/2024 10:25 Ձորագետ ավանի 70 բնակիչ տարհանվել, կան տուժածներ 05/26/2024 10:09 Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով նախնական տվյալներով կա 1 զոհ, Գետն ընկած ավտոմեքենաներ՝ արգելափակված քաղաքացիներով 05/26/2024 10:02 Փրկարարները հեռացրել են մոտ 7 տոննա ջուր 05/26/2024 09:03 Լոռու մարզում արտակարգ իրավիճակ է. վարարել է նաեւ Ձորագետը ու քանդել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը 05/26/2024 08:45 Ալավերդիում աղետ է. հորդառատ անձրևից վարարած Դեբեդն իր ճամփին քշել տարել է ամեն բան, քանդել ճանապարհներ 05/25/2024 21:48 Աբովյանի բանկ ներխուժած 50-ամյա տղամարդուն սպառնում է 8–12 տարվա ազատազրկում․ Ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հայտնել 05/25/2024 21:42 Էլեկտրաէներգիայի անջատման հասցեները 05/25/2024 21:28 Մարտակերտի քաղաքապետը կալանավորվեց․ փաստաբան 05/25/2024 21:11 Ավարտվել են «Կրոկուսի» ահաբեկչության վայրում կատարված քննչական գործողությունները 05/25/2024 20:55 Էրդողանը գնահատել է 2023-ի երկրաշարժից Թուրքիայի տնտեսությանը հասցված վնասը 05/25/2024 20:37 Պետք է ճիշտ գնահատեք, թե ինչպես եք համադրելու մեր ազգային շահն ու ստեղծված վիճակը. Օսկանյան (տեսանյութ) 05/25/2024 20:20 Փողոցի լուծումները կոշտ են լինում․ Սուրենյանց 05/25/2024 20:06 Բագրատ արքեպիսկոպոսի հյուրանոցային համարում փորձել են լսող սարք տեղադրել 05/25/2024 19:59 Ֆրանսիայում նախկին քահանային դատապարտել են տղաների նկատմամբ բռնության հարյուրավոր դեպքերի համար 05/25/2024 19:43 Հորդորում է վարորդներին՝ Դավիթ Բեկի փողոցի փլուզված հատվածում հետևել ճանապարհային նշաններին․ Քաղաքապետարան

05/25/2024 11:57 Վանաձորում թալանել են տեղի հայտնի առևտրականին․ հարվածել են գլխին ու հափշտակել «Lexus»-ը, որի մեջ եղել է 40 հազար դոլար և 36 մլն դրամ 05/24/2024 18:24 Արտակարգ իրավիճակ՝ Աբովյանում. տղամարդը նռնակներով զինված մտել է «Արդշինբանկ» ու սպառնում է այն պայթեցնել. ժամանել են մեծ թվով ոստիկաններ 05/26/2024 08:45 Ալավերդիում աղետ է. հորդառատ անձրևից վարարած Դեբեդն իր ճամփին քշել տարել է ամեն բան, քանդել ճանապարհներ 05/26/2024 10:09 Դեբեդ գետի վարարման հետևանքով նախնական տվյալներով կա 1 զոհ, Գետն ընկած ավտոմեքենաներ՝ արգելափակված քաղաքացիներով 05/26/2024 10:29 Ալավերդի բնակավայրը ջրածածկված է. իրավիճակը առավոտվա ժամը 8-ի դրությամբ (լուսանկարներ) 05/25/2024 20:06 Բագրատ արքեպիսկոպոսի հյուրանոցային համարում փորձել են լսող սարք տեղադրել 05/24/2024 18:33 3 պատճառ՝ ՌԴ դեսպանին Մոսկվա խորհրդակցությունների կանչելու համար 05/24/2024 19:59 Շարժումը հաջողելու շանս ունի, բայց անհրաժեշտ է հրաժարվել փնթի պետություն ստեղծելու մեր դարավոր սխալից. Հարություն Մեսրոբյան 05/26/2024 09:03 Լոռու մարզում արտակարգ իրավիճակ է. վարարել է նաեւ Ձորագետը ու քանդել Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը 05/25/2024 13:41 Իրանի արեւմուտքում պայթել է գազատար խողովակը. կան զոհեր 05/24/2024 19:02 Ինչ է հայտարարելու Փաշինյանն իր այսօրվա ուղերձում. քաղաքացիների կանխատեսումները 05/25/2024 08:33 Ի՞նչ են ցույց տալիս փաստաբանների հաղթանակները դատարաններում. «Փաստ» 05/25/2024 16:52 Արցախցիների մի մարդու պես հեռանալը խառնեց բոլորի խաղաքարտերը. դա հաշվի չէին առել ոչ ՌԴ-ն, ոչ միջազգային խաղացողները, ոչ ՀՀ-ն ու Ադրբեջանը 05/24/2024 21:00 Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս ժողովրդին ուղղված ուղերձով. ուղիղ միացում 05/25/2024 12:04 Փաշինյանի անվտանգության աշխատակիցները բռնի ուժ են կիրառել լրագրող Անի Գեւորգյանի նկատմամբ (տեսանյութ) 05/25/2024 16:01 Ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ՝ Նիկոլ Փաշինյան, քո քաղաքական կյանքի վերջին օրերն ես ապրում. Բագրատ Սրբազան (տեսանյութ) 05/25/2024 15:43 Մայիսի 26-ին, ժամը 16։00-ին, մենք լինելու ենք Հանրապետության հրապարակում․ ԱԱԾ Պահեստազորի Սպաների Միություն 05/26/2024 13:47 Չի բացառվում ամբարտակի փլուզւոմ, ինչը կոչնչացնի մնացած ամբողջը, ինչ որ մնում է դեռ հեղեղից. Պապինյան 05/26/2024 11:23 Հաղարծին գյուղում վարարած Աղստևը 2 տուն քշել-տարել է. Սարգսյան 05/25/2024 14:31 Նիկոլ Փաշինյանի թիմն այս պահին զբաղված է փոքր ջոկատներ կազմելով. աշխատանքները համակարգում է ոմն Աշոտ Մկրտչյան

ԶԼՄ. ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է «պանամական փաստաթղթերի» գործով քննությունը 04/20/2016 13:47 | Միջազգային լրահոս

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է քննությունը հարկերից խուսափելու սխեմաների գործով, որոնց մասին հայտնի է դարձել «պանամական փաստաթղթերի» հրապարակումից հետո: Այս մասին գրում է gazeta.ru-ն՝ հղելով The Guardian-ին:

Ինչպես նշվում է, քրեական քննություն սկսելու մասին հայտնել է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Փրիիթ Բհարարան: Նա էլեկտրոնային նամակ է հղել Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին՝ խնդրելով տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը կարող է օգնել քննությանը:

Փրիիթ Բհարարան հայտնի է ֆինանսական մեքենայությունների գործերով մի շարք աղմկոտ քննություններ նախաձեռնելով, գրում է թերթը:

Ավելի վաղ Եվրոխորհրդարանը հավանություն էր տվել «օֆշորային սկանդալի» քննության համար հանձնաժողով ստեղծելուն:

Ապրիլի 3-ին հրապարակվել էր Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության քննության նախագծի, Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի և ամբողջ աշխարհի 100-ից ավելի պարբերականների լրագրողների ծավալուն հետաքննությունը օֆշորային գործարքներին համաշխարհային առաջնորդների, քաղաքական գործիչների, մարզիկների և մշակույթի գործիչների առնչության մասին:

Ցուցակում հանդես էին գալիս՝ Ռուսաստանի նախագահի շրջապատը, հիշատակվում էին ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի, տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայեվի, Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի և Իսլանդիայի վարչապետեր Դեվիդ Քեմերոնի և Սիգմյունդյուրա Գյունլեյգսոնի, Ջեկի Չանի, Լիոնել Մեսսիի և այլոց անունները:

Նշենք, որ անձանց այս ցանկը սպառիչ չէ: «Փաստինֆո»-ն արդեն տեղեկացրել է, որ «Պանամական փաստաթղթեր» անվանումը ստացած այս հաշվետվության մեջ նշվում են նաև Արդբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների անունները:

Ալիևի ընտանիքի անվան շուրջ օֆշորային սկանդալի մասին Թուրքական «Hurriyet» թերթի տվյալների համաձայն՝ Ադբեջանի Հարկերի նախարար Ֆեզիլ Մամմեդովը 2003 թվականին հիմնել է «Ata Holding», որի բաժնետերերի անունների մեջ կարճ ժամանակում հայտնվել են Ալիևի ընտանիքի անդամները: 2014 թվականին այս ընկերության ակտիվները գնահատվում էին 490 միլիոն դոլար: Ըստ բացահայտված տվյալների՝ «Ata Holding»-ը բացելուց հետո Մամմադովը Պանամայում հիմնել է «FM Management» ընկերությունը, և կարճ ժամանակ անց նույն երկրում բացել ևս մեկ ընկերություն՝ «UF Universe» անունով: Այս ընկերությունում բաժնետոմսերը բաշխվել էին հետևյալ կերպ՝ 6-ամյա Հեյդար Ալիև կրտսերին 20 տոկոս, Արզու և Լեյլա Ալիևաներին 15-ական տոկոս, Մամմադովի որդուն՝ 30 տոկոս: Նշվում է, որ Պանամայում հիմնված այս կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները հայտնի չեն:

«Պանամական փաստաթղթերից» պարզ է դառնում, որ Ալիևի աղջիկների անուններով այլ օֆշորային կազմակերպություններ ևս կան: Քույրերը Վիրջինյան կղզիներում «Kingsview» և «Exalation» անունով կազմակերպություններ: Վերջինը հիմնվել է 2015 թվականի հունվարին և ունի 1 միլիոն դոլար արժողությամբ գույք:

Թեմայի վերաբերյալ պարզաբանում է արել Ալիևի մամուլի խոսնակը՝ նշելով, որ աղջիկները հասուն մարդիկ են և իրավունք ունեն բիզնեսով զբաղվել:

Պանամական փաստաթղթերում տեղեկություններ կան նաև Ադրբեջանում հանքային կոռուպցիայի վերաբերյալ, 2006 թվականին պետությունը որոշել էր երկրի արևմուտքում գտնվող հանքերը տալ մասնավոր ընկերությունների: Կազմակերպություններից մեկը՝ «Global International»-ը, որը դարձավ սեփականատերերից մեկը, գլխավորում են Ալիևի աղջիկները և շվեյցարացի մի փաստաբան:

Բացահայտված փաստաթղթերում նշվում է Ալիևի ավագ քրոջ՝ Սևիլ Ալիևայի անունը: Վերջինի անվամբ գրանցված է «Seaton Emlak» կազմակերպությունը: Փաստաթղթերում նրա բնակության վայր նշվում է Լոնդոնը, մասնագիտությունը՝ կոմպոզիտոր: Լոնդոնի թաղամասում, որտեղ բնակվում է Ալիևան, տների միջին գինը 9 միլիոն դոլար է: