ԶԼՄ. ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է «պանամական փաստաթղթերի» գործով քննությունը - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

06/17/2024 13:43 Մեծ ամոթով եմ այցելում Եռաբլուր, վեհորեն, բայց՝ ամոթով․ Սրբազան 06/17/2024 13:32 Ինչ եղանակ են կանխատեսում առաջիկա 5 օրվա համար 06/17/2024 13:27 Վայոց ձորի մարզում Գնդեվանք-Ջերմուկ հին ճանապարհին ժայռաբեկորներ են պոկվել. ճանապարհը երկկողմանի փակ է. 06/17/2024 13:24 Հեռախոսների կարիք չի լինի. Իլոն Մասկը ապագայի կանխատեսում է արել 06/17/2024 13:19 ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալն այցելել է Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր 06/17/2024 13:09 Վրաստանում մեկ օրում 4 երկրաշարժ է տեղի ունեցել 06/17/2024 13:06 ԵՄ մեղր եւ մեղվամթերք կարելի է արտահանել՝ պահելով սահմանված նորմերը 06/17/2024 13:00 Իսրայելը Բելառուսին նոտա է հղել՝ հրեաների մասին Լուկաշենկոյի խոսքերի պատճառով 06/17/2024 12:47 Թուրքիայում հազարավոր մարդիկ վիրավորվել են Բայրամին կենդանիների զոհաբերության ժամանակ 06/17/2024 12:40 Մեր պարտքն առաջին հերթին իրենց է՝ հայրենիքը վերադարձնելու․ Բագրատ Սրբազանը հարգանքի տուրք մատուցեց Իգոր Մուրադյանի հիշատակին 06/17/2024 12:20 Աննա Դանիբեկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդության քննությունը հետաձգվեց 06/17/2024 12:14 Մայրաքաղաքի կամուրջներից ոչ մեկ անձնագիր չունի, հաշվարկված չէ դրանց կրողունակությունը. Արեյանը՝ Ավինյանին 06/17/2024 12:10 Բագրատ Սրբազանն այցելում է Եռաբլուր. ուղիղ 06/17/2024 11:55 33-ամյա կնոջը դանակահարել էր համաքաղաքացի 24-ամյա երիտասարդը 06/17/2024 11:46 Միասնական տոմսային համակարգի ներդրման ժամկետները երկարաձգվեցին 06/17/2024 11:36 Քաղաքը մի օր կանգնելու է, եթե տրանսպորտի առանձնացված գծեր չունենանք. Տիգրան Ավինյան 06/17/2024 11:25 ՔԿ-ն պաշտոնապես հայտնել է Գերասիմ Վարդանյանի եւ եւս մեկ անձի կալանավորման մասին 06/17/2024 11:19 Խստագույնս դատապարտելի է իշխանությունների կողմից արցախցիների նկատմամբ ուղղորդված ատելության խոսքը․ հայտարարություն 06/17/2024 11:16 Բաղրամյան պողոտայում բախումների գործով 12 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել. նրանցից 8-ը կալանավորվել է 06/17/2024 11:10 Միակ քաղաքն ենք աշխարհում, որ բոլորով խցանման մեջ պետք է սպասենք մինչև ԱՊՊԱ-ն կորոշի վթարի վնասի չափը. Ավինյան 06/17/2024 11:04 Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա 06/17/2024 11:02 Այսօր կմեկնարկի Վահագն Մախսուդյանի գործով դատական առաջին նիստը 06/17/2024 10:55 Վահան Քերոբյանը պապիկ է դարձել ու գրառում կատարել իր տնային կալանքի մասին 06/17/2024 10:49 «Ոսկե ծիրան»-ի լիամետրաժ ֆիլմերի ժյուրին կգլխավորի կրկնակի օսկարակիր Ալեքսանդր Փեյնը 06/17/2024 10:45 Ամրակից գյուղում բնակելի տուն է այրվել 06/17/2024 10:40 Լրացուցիչ մեկնաբանություններ չունեմ. Անի Սամսոնյանը դուրս եկավ ԼՀԿ-ից 06/17/2024 10:31 Մեր բոլոր գերիների, ռազմագերիների` Բաքվի բանտերում գտնվելու առաջին մեղավորն ու պատասխանատուն անձամբ Փաշինյանն է. Աբրահամյան 06/17/2024 10:27 Այս անասնական իրավիճակի դեմ կենսական հակաթույնը ճշմարտությունն է. Հովհաննիսյան 06/17/2024 10:21 Պատահար Գյումրի-Վանաձոր ավտոճանապարհին․ կան տուժածներ 06/17/2024 10:17 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հանդիպում է ունեցել նորաօծ եկեղեցականների հետ 06/16/2024 21:36 Ակնհայտ է, որ այս որոշմամբ իշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Առաքելյան 06/16/2024 21:06 Մեր նորանկախ պատմության կարևորագույն գործընթացով ենք անցնում. Արթուր Հովհաննիսյանը լուսանկար է հրապարակել 06/16/2024 20:56 Բերետավորները ծեծում ու նվաստացնում են հավաքի մասնակիցներին. Թաթոյանը փաստեր է ներկայացրել (տեսանյութ) 06/16/2024 20:52 Գյումրի-Վանաձոր ավտոճանապարհին բախվել են ավտոմեքենաներ ․ կան տուժածներ 06/16/2024 20:43 Հասնելու ենք մեր ծրագրերի իրագործմանը. Սրբազան 06/16/2024 20:32 Հայ մարզիկներն արդեն 1 ոսկե և 6 բրոնզե մեդալ են նվաճել Կազանում ընթացող ԲՐԻԿՍ մարզական խաղերում 06/16/2024 20:15 Ազգությամբ ասորի, երեք անչափահա երեխաների հայր Էդգար Յուխանաևը կալանավորվեց մեկ ամսով 06/16/2024 20:05 Դանակը ոսկորին մի հասցրեք. բժիշկը զգուշացնում է (տեսանյութ) 06/16/2024 20:03 Մտահոգված ենք ցուցարարներին և լրագրողներին ցրելու ոստիկանության ագրեսիվ գործելաոճից․ Լեմկինի ինստիտուտ 06/16/2024 19:59 ՔԿ արձագանքը՝ «GG» ընկերության տարածած հայտարարությանը 06/16/2024 19:45 Մեր սիրած ղեկավարն ես». Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել 06/16/2024 18:55 Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրություն 06/16/2024 18:51 Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբայի հետ 06/16/2024 18:45 «Ջիջի» ընկերության դեմ հարուցվել է անհիմն և անօրինական քրեական վարույթ.հայտարարություն 06/16/2024 18:17 Արամ Հովսեփյանի, Վահիկ Ավագյանի ու Պերճ Խաչատրյանի նկատմամբ վարույթ իրականացնողը որոշել էր կալանավորման միջնորդություններ ներկայացնել դատարան 06/16/2024 18:05 Արցախցի Երվանդ Աղբալյանը կալանավորվեց 06/16/2024 18:01 Էս դրախտա է՚ ախր. Փաշինյանը՝ Շիկահողում 06/16/2024 17:14 Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է ԱՄՆ նախագահի Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ 06/16/2024 17:04 11 երկիր, այդ թվում ՝ ՀՀ-ն, չեն ստորագրել Շվեյցարիայում Ուկրաինային նվիրված համաժողովի հռչակագիրը 06/16/2024 17:00 Երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ

06/16/2024 11:31 Աբրահամ Գասպարյանը դեռ մի քանի օր կմնա հիվանդանոցում 06/16/2024 18:05 Արցախցի Երվանդ Աղբալյանը կալանավորվեց 06/15/2024 16:19 Ավելի եք տենչալու արյուն, բայց դուք դրա հաճույքը չեք ստանալու. Սրբազանի կոչը (տեսանյութ) 06/16/2024 20:05 Դանակը ոսկորին մի հասցրեք. բժիշկը զգուշացնում է (տեսանյութ) 06/16/2024 13:13 Արտառոց դեպք՝ Երևանում. բազմահարկ էլիտար շենքի բակում կայանված «Ford Focus»-ի վրա հայտնաբերվել է ՌԴ վիրավոր քաղաքացի. բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար 06/16/2024 21:36 Ակնհայտ է, որ այս որոշմամբ իշխանությունը սկսում է Տիգրանաշենի հանձնման գործընթացը. Առաքելյան 06/15/2024 17:55 Հետհաշվարկի գործընթացն սկսված է 06/15/2024 20:00 Ի զարմանս աշխարհի՝ ցեղասպանվել ենք ուզում. կյանքն ուրիշ բան է, թղթով պայմանավորվել չի, կարո՞ղ եք գայլի հետ պայմանագիր կնքել, որ ինքը միս չուտի. Մեսրոբյան (տեսանյութ) 06/16/2024 12:14 Գերասիմ Վարդանյանը կալանավորվեց 06/15/2024 13:58 Ե՞ս եմ ձեզ պետք, գալիս եմ, ընկերներիս բաց թողեք. Գերասիմ Վարդանյան (տեսանյութ) 06/16/2024 15:46 Ոսկեպարում սահմանի երկայնքով փշալարերի ցանկապատ ենք սարքում, այնտեղ բացառված է մարդ կամ կով անցնի. Փաշինյանը՝ Ճակատենի բնակիչներին (տեսանյութ) 06/15/2024 16:48 Քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում բլոկադայի ժամանակ Արցախ բալոններով գազ հասցնող ընկերությունը 06/15/2024 19:00 Աննա Հակոբյանը սկսել է մեծ գումարներ պահանջել խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներից․ «Սրբազան պայքար» 06/16/2024 21:06 Մեր նորանկախ պատմության կարևորագույն գործընթացով ենք անցնում. Արթուր Հովհաննիսյանը լուսանկար է հրապարակել 06/15/2024 17:04 Թուրքիան կլքի ՆԱՏՕ-ի «խորտակվող նավը» և կմիանա ԲՐԻԿՍ-ին․ ԱՄՆ ԶՈւ նախկին հետախույզ 06/16/2024 14:15 Բաղրամյանում բախումների գործով ձերբակալված Էդգար Յուխանաևին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել 06/15/2024 20:44 Երևանի Էրեբունու ՁՊՎ-ից ազատ արձակվեց լեգենդար հրամանատար Աշոտ Երկաթը 06/15/2024 13:54 Մայրաքաղաքում և որոշ շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև․ առաջիկա 5 ճրվա եղանակի կանխատեսում 06/16/2024 18:55 Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում տեղի ունեցավ քահանայական ձեռնադրություն 06/15/2024 21:22 Էլեկտրաէներգիայի անջատման հասցեները

ԶԼՄ. ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է «պանամական փաստաթղթերի» գործով քննությունը 04/20/2016 13:47 | Միջազգային լրահոս

ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը սկսել է քննությունը հարկերից խուսափելու սխեմաների գործով, որոնց մասին հայտնի է դարձել «պանամական փաստաթղթերի» հրապարակումից հետո: Այս մասին գրում է gazeta.ru-ն՝ հղելով The Guardian-ին:

Ինչպես նշվում է, քրեական քննություն սկսելու մասին հայտնել է Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Փրիիթ Բհարարան: Նա էլեկտրոնային նամակ է հղել Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին՝ խնդրելով տրամադրել լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը կարող է օգնել քննությանը:

Փրիիթ Բհարարան հայտնի է ֆինանսական մեքենայությունների գործերով մի շարք աղմկոտ քննություններ նախաձեռնելով, գրում է թերթը:

Ավելի վաղ Եվրոխորհրդարանը հավանություն էր տվել «օֆշորային սկանդալի» քննության համար հանձնաժողով ստեղծելուն:

Ապրիլի 3-ին հրապարակվել էր Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության քննության նախագծի, Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի և ամբողջ աշխարհի 100-ից ավելի պարբերականների լրագրողների ծավալուն հետաքննությունը օֆշորային գործարքներին համաշխարհային առաջնորդների, քաղաքական գործիչների, մարզիկների և մշակույթի գործիչների առնչության մասին:

Ցուցակում հանդես էին գալիս՝ Ռուսաստանի նախագահի շրջապատը, հիշատակվում էին ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի, տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայեվի, Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի և Իսլանդիայի վարչապետեր Դեվիդ Քեմերոնի և Սիգմյունդյուրա Գյունլեյգսոնի, Ջեկի Չանի, Լիոնել Մեսսիի և այլոց անունները:

Նշենք, որ անձանց այս ցանկը սպառիչ չէ: «Փաստինֆո»-ն արդեն տեղեկացրել է, որ «Պանամական փաստաթղթեր» անվանումը ստացած այս հաշվետվության մեջ նշվում են նաև Արդբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների անունները:

Ալիևի ընտանիքի անվան շուրջ օֆշորային սկանդալի մասին Թուրքական «Hurriyet» թերթի տվյալների համաձայն՝ Ադբեջանի Հարկերի նախարար Ֆեզիլ Մամմեդովը 2003 թվականին հիմնել է «Ata Holding», որի բաժնետերերի անունների մեջ կարճ ժամանակում հայտնվել են Ալիևի ընտանիքի անդամները: 2014 թվականին այս ընկերության ակտիվները գնահատվում էին 490 միլիոն դոլար: Ըստ բացահայտված տվյալների՝ «Ata Holding»-ը բացելուց հետո Մամմադովը Պանամայում հիմնել է «FM Management» ընկերությունը, և կարճ ժամանակ անց նույն երկրում բացել ևս մեկ ընկերություն՝ «UF Universe» անունով: Այս ընկերությունում բաժնետոմսերը բաշխվել էին հետևյալ կերպ՝ 6-ամյա Հեյդար Ալիև կրտսերին 20 տոկոս, Արզու և Լեյլա Ալիևաներին 15-ական տոկոս, Մամմադովի որդուն՝ 30 տոկոս: Նշվում է, որ Պանամայում հիմնված այս կազմակերպությունների գործունեության ոլորտները հայտնի չեն:

«Պանամական փաստաթղթերից» պարզ է դառնում, որ Ալիևի աղջիկների անուններով այլ օֆշորային կազմակերպություններ ևս կան: Քույրերը Վիրջինյան կղզիներում «Kingsview» և «Exalation» անունով կազմակերպություններ: Վերջինը հիմնվել է 2015 թվականի հունվարին և ունի 1 միլիոն դոլար արժողությամբ գույք:

Թեմայի վերաբերյալ պարզաբանում է արել Ալիևի մամուլի խոսնակը՝ նշելով, որ աղջիկները հասուն մարդիկ են և իրավունք ունեն բիզնեսով զբաղվել:

Պանամական փաստաթղթերում տեղեկություններ կան նաև Ադրբեջանում հանքային կոռուպցիայի վերաբերյալ, 2006 թվականին պետությունը որոշել էր երկրի արևմուտքում գտնվող հանքերը տալ մասնավոր ընկերությունների: Կազմակերպություններից մեկը՝ «Global International»-ը, որը դարձավ սեփականատերերից մեկը, գլխավորում են Ալիևի աղջիկները և շվեյցարացի մի փաստաբան:

Բացահայտված փաստաթղթերում նշվում է Ալիևի ավագ քրոջ՝ Սևիլ Ալիևայի անունը: Վերջինի անվամբ գրանցված է «Seaton Emlak» կազմակերպությունը: Փաստաթղթերում նրա բնակության վայր նշվում է Լոնդոնը, մասնագիտությունը՝ կոմպոզիտոր: Լոնդոնի թաղամասում, որտեղ բնակվում է Ալիևան, տների միջին գինը 9 միլիոն դոլար է: