Паст инфо

Бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, экс-депутат парламента Армении Мигран Погосян в рамках расследуемого в Специальной следственной службе уголовного дела привлечен также в качестве обвиняемого в отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба ССС.

Ему инкриминируют пункт 1 части 3 статьи 190("Легализация доходов, полученных незаконным путем") Уголовного кодекса Армении.

По данным следствия, что Мигран Погосян в целях сокрытия  подлинного источника происхождения 1.190.000 долларов США, полученного преступным путем в результате его незаконного участия в предпринимательской деятельности, в частности  деятельности фактических управляемых им нескольких компаний, а также ООО “Кетрин груп” и аффилированных с ним других организаций, и легализации этой суммы, оформил ее в качестве займа, перечислил на банковский счет компании “Кетрин групп” и использовал для текущей деятельности фирмы, в том числе для погашения кредитных обязательств.

“Следствие продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для раскрытия предполагаемых преступлений в полном объеме и выявления всего круга участников”, - говорится в сообщении.

Источник Фактинфо