Все новости
СНБ Армении обнародовала результаты проверки в аффилированной с депутатом НС Самвелом Алексаняном компании 05/30/2018 21:42 | Криминальная хроника
Служба национальной безопасности при премьер-министре Армении в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий раскрыла разработанную крупнейшими хозяйствующими субъектами с целью уклонения от уплаты налогов и применяемую длительное время схему (механизм). Об этом сообщает пресс-центр СНБ РА.
Отмечается, что для реализации данной схемы использовались учрежденные на имена сотен граждан индивидуальные предприятия, занимающиеся фактически фиктивным предпринимательством.
"По добытым предварительным данным было установлено, что ООО “Алекс Холдинг”, будучи организацией -плательщиком НДС, еще в конце 2016 года, под предлогом того, чтобы не провоцировать рост цен на отечественную сельскохозяйственную продукцию, договорилось с прежним руководством Комитета государственных доходов Армении закупленную у фермеров продукцию сбывать в сети супермаркетов “Ереван Сити” посредством основанных на имена разных лиц частных предприятий, у которых предел выручки от продажи составляет 115 млн. драмов, что позволило платить вместо НДС в размере 20% и налога на прибыль всего налог с оборота в размере 2%", – отмечается в сообщении.
Затем, как указывается в сообщении, руководство компании, до мая 2018 года включая, на имена работников и членов их семей и знакомых регистрировало, в основном у одного нотариуса, 461 индивидуального предпринимателя, которые осуществляли деятельность в сети супермаркетов “Ереван Сити”.
Часть этих ИП была зарегистрирована без ведома граждан при помощи хранящихся в “Алекс Холдинг” документов, удостоверяющих их личности, или копий этих документов. Когда их оборот достигал порога в 115 млн. драмов, деятельность прекращалась или фирма расформировалась, после чего регистрировался новый индивидуальный предприниматель.
"Пользуясь предоставленным прежним руководством КГД своевольно, без правовых оснований, возможностью, компания "Алекс Холдинг", помимо местной сельхозпродукции, посредством вышеуказанных ИП сбывала и иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, за которую платила только налог с оборота", - отмечается в сообщении.
По предварительным подсчетам, общая выручка с оборота 461 индивидуального предпринимателя составила свыше 40 млрд. драмов, с них был уплачен налог с оборота в размере 2%, тогда как в случае ведения законной деятельности ООО “Алекс Холдинг” должен был выплатить с этой суммы НДС в размере 20% и налог на прибыль.
Для подсчета нанесенного государству точного размера ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.
По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупном размере) и ч.3 ст. 189 (Лжепредпринимательство) УК РА.
В рамках уголовного дела проведены 10 обысков, изъяты бухгалтерские документы, электронные носители, имеющие доказательное значение иные документы, допрошены ответственные за деятельность холдинга сотрудники, нотариус, а также часть граждан, на кого были оформлены частные предприятия.
"Кроме того, согласно имеющимся достоверным данным, прежним руководством КГД Армении возможность вести деятельность по описанному методу была предоставлена еще 11 крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей", - говорится в сообщении пресс-центра СНБ.
Похожие статьи
Видео
04/24/2023 10:22 108-я годовщина Геноцида армян: прямое включение из ЦицернакабердаФото
11/03/2020 15:47 Бойцы "Белой армии"Пресса
- 05/03/2024 11:24 Роберт Кочарян призвал депутатов фракции "Армения" к активности в парламенте и уличной борьбе - газета "Жоговурд"
- 04/17/2024 10:10 Обязательно с медстраховкой: газета "Жоговурд" предупреждает об изменении правил въезда в Грузию с 1 июня 2024 года
- 04/15/2024 12:06 Неизвестные устроили поджог на армянском кладбище во Фресно, где похоронены Тейлерян и Сароян
- 04/03/2024 11:44 Мэром Глендейла избрана Элен Асатрян
- 03/14/2024 10:38 Газета "Жоговурд" узнала о возможном вступлении главы Гориса Аруша Арушаняна в ряды правящей партии Армении
- 03/11/2024 12:42 СМИ узнало, кто приобрел "золотой" автономер 00օօ000
- 03/01/2024 10:22 Газета "Грапарак" узнала, за сколько продали автономер "00 оо 000" в Армении
Документация
- 09/15/2017 22:46 Блогер Лапшин: Азербайджан еще в 1988г. начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе по нацистской схеме
- 12/23/2016 09:32 Армянские и российские парламентарии отметили важность принятого в Ереване октябрьского заявления глав стран ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту
- 03/30/2016 12:53 МИД НКР опубликовал текст резолюции о признании штатом Гавайи Нагорно-Карабахской Республики
- 02/25/2016 16:15 КС Армении удовлетворил заявление общественной организации “Центр свободы информации”
Интервью
- 05/02/2024 14:16 Алиев выбирает путь войны с Арменией - Владимир Погосян
- 04/25/2024 12:47 Западные кураторы обвели турок вокруг пальца - Каринэ Геворгян
- 04/23/2024 10:34 Первыми бенефициарами мира являются именно Армения и Азербайджан – интервью Пашиняна британским СМИ
- 04/18/2024 14:33 Сценарий Ближнего Востока проектируется на Закавказье - Сергей Шакарянц
Комментарий
- 05/03/2024 11:50 Примерное расстояние строящейся в Киранце школы от азербайджанцев после "делимитации" составит 150-160 метров
- 04/17/2024 16:48 Багдасарян отреагировала на заявления, приписываемые Пашиняну после встреч в Воскепаре, Киранце и Беркабере
- 04/16/2024 12:03 "Это ловушка": Марукян о заявлении Кочаряна уточнить имена 1,5 млн. жертв Геноцида армян
- 04/15/2024 13:28 В МИД Армении отреагировали на публикацию The Times о переговорах Еревана и Лондона по поводу нелегальных мигрантов
Архив
Чрезвычайное просшествие
- 05/06/2024 17:02 Летевший из Москвы в Оренбург самолёт подал сигнал тревоги и развернулся обратно
- 05/06/2024 11:04 Сильный ветер повалил деревья и повредил крыши домов в Ереване
- 05/01/2024 17:06 Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана
- 04/30/2024 10:39 Автомобиль врезался в лошадь на трассе Ереван-Ерасх: пострадали трое, животное погибло
По закону
- 03/31/2016 12:27 С сегодняшнего дня ввозимые в Армению из стран ЕАЭС автомобили не будут облагаться НДС
- 03/07/2016 13:16 Иностранец, не выполнивший возложенную на него админактом обязанность за нарушение ПДД, лишится права находиться на территории Армении
- 07/21/2014 12:53 Творческим объединениям Армении предоставили возможность использовать в названии организации слово “союз”
- 06/28/2014 13:36 Сегодня вступил в силу закон о Следственном комитете Армении: глава СК будет назначен в течение 20 дней
Из жизни
- 05/06/2024 14:36 Невероятно, но факт: женщина дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов
- 05/03/2024 13:09 Житель США выиграл в лотерею более 800 тысяч долларов благодаря вещему сну сестры
- 05/03/2024 10:08 В США мужчина закопал раненую жену заживо в лесу, но ей удалось выжить
- 04/19/2024 14:01 Богатые тоже плачут: психолог перечислил способы стать счастливыми без денег
Интересно знать
- 05/06/2024 16:35 В древности на Марсе были пригодные для жизни условия, обнаружили ученые
- 05/02/2024 13:57 Ученые из Индии и США доказали высокую вероятность наличия водяного льда на Луне
- 04/30/2024 17:27 Психолог рассказала, как привычка сидеть в соцсетях перед сном может разрушить отношения
- 04/23/2024 17:16 Психолог рассказала, как перестать зависеть от чужого мнения