Все новости
СНБ Армении раскрыла преступную схему с участием высокопоставленных чиновников Комитета госдоходов 05/26/2018 09:30 | Криминальная хроника
Служба национальной безопасности Армении в рамках своей деятельности, направленной на борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями, раскрыла преступную схему.
Как пресс-центр СНБ РА, действующая в Армении крупная компания злонамеренно уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Сообщается, что непосредственное отношение к созданию компании и организации ее деятельности имели высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов Армении.
В частности, СНБ установила, что представители компании ООО "Норфолк Консалтинг" часто не декларировали под точным наименованием и видом импортируемые в республику товары, тем самым занижая размер суммы, подлежащей выплате государству, а также создавали неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары, однако не при участии данной компании.
По итогам экспертного предварительного анализа было подсчитано, что с 1-ого августа 2017 года по 1-ого мая 2018 года компания "Норфолк Консалтинг" через представителей занимающихся грузоперевозками компаний получила порядка 37,6 млн. долларов США наличными, из которых 26,4 млн.долларов – за таможенное оформление ввезенных в Армению товаров и 11,2 млн. долларов - за услуги, оказанные хозяйствующим субъектам.
В результате неполного отражения вышеуказанных сумм в налоговой отчетности, компания не выплатила в государственный бюджет порядка 7 млн. долларов( 3,3 млрд. драмов).
Отмечается, что истинный размер причиненного государству ущерба удастся установить в рамках назначенной судебно-бухгалтерской экспертизы относительно деятельности компании.
По данному факту следственным отделом СНБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей") и части 2 статьи 308("Злоупотребление должостными полномочиями,повлекшие по неосторожности тяжкие последствия") УК РА.
Сообщается, что проведены более десяти обысков, в результате которых из офиса ООО "Норфолк Консалтинг" и особняка директора были изъяты около 500 тыс. долларов США, банковские карты, банковская и таможенная документация. Представители компаний, занимающихся грузоперевозками, в ходе предварительного следствия по делу дали показания, раскрывающие преступную схему.
Генеральный директор компании ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса.
Двое бывших заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении приглашены на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу.
"Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для установления всех имеющих существенноз начение для дела обстоятельств, а также выявления других причастных к этому лиц и полного возмещения причиненного ущерба", - отмечается в сообщении.
Похожие статьи
Видео
04/24/2023 10:22 108-я годовщина Геноцида армян: прямое включение из ЦицернакабердаФото
11/03/2020 15:47 Бойцы "Белой армии"Пресса
- 03/14/2024 10:38 Газета "Жоговурд" узнала о возможном вступлении главы Гориса Аруша Арушаняна в ряды правящей партии Армении
- 03/11/2024 12:42 СМИ узнало, кто приобрел "золотой" автономер 00օօ000
- 03/01/2024 10:22 Газета "Грапарак" узнала, за сколько продали автономер "00 оо 000" в Армении
- 02/22/2024 10:42 Газета "Грапарак" называет имя возможного кандидата на пост министра экономики Армении
- 08/03/2023 10:29 Армения назначит нового посла в России – газета "Грапарак"
- 04/05/2023 12:39 Экс-глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян получит новую должность - СМИ
- 03/16/2023 10:19 Газета "Грапарак" узнала, какую должность прочат Ваану Унаняну
Документация
- 09/15/2017 22:46 Блогер Лапшин: Азербайджан еще в 1988г. начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе по нацистской схеме
- 12/23/2016 09:32 Армянские и российские парламентарии отметили важность принятого в Ереване октябрьского заявления глав стран ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту
- 03/30/2016 12:53 МИД НКР опубликовал текст резолюции о признании штатом Гавайи Нагорно-Карабахской Республики
- 02/25/2016 16:15 КС Армении удовлетворил заявление общественной организации “Центр свободы информации”
Интервью
- 03/28/2024 14:52 «Британский след в событиях «Крокус»: США понимают, что с Россией придется договариваться - Матевосян
- 03/21/2024 14:08 Отношения с Россией ухудшатся: сдача позиций в Тавуше недопустима - Армен Ованнисян
- 03/18/2024 17:41 Будут перемены: логическое завершение должно наступить в этом году - Мигрдат Мадатян
- 03/14/2024 16:04 Первый удар получит Армения: без посредничества России будет новая война - Айк Айвазян
Комментарий
- 03/27/2024 10:14 Балаян – Клаару: режим Алиева готовится к новому акту агрессии против Армении, так как за предыдущие не понес никаких последствий
- 03/27/2024 09:48 Право армян Нагорного Карабаха на возвращение сегодня нарушается – посол Франции в Армении
- 03/20/2024 12:02 Конгрессмен США прокомментировал визит генсека НАТО в Ереван
- 03/18/2024 13:28 "Мне стыдно за поведение этого человека": Эдмон Марукян уличил Шарля Мишеля в двойных стандартах
Архив
Чрезвычайное просшествие
- 03/27/2024 14:03 Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Сюнике
- 03/26/2024 13:45 Из-за обрушения моста в Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек и несколько машин
- 03/26/2024 11:33 Мост обрушился в Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно(ВИДЕО)
- 03/26/2024 10:46 Крупное ДТП произошло в Араратской области Армении, есть погибшие и пострадавшие
По закону
- 03/31/2016 12:27 С сегодняшнего дня ввозимые в Армению из стран ЕАЭС автомобили не будут облагаться НДС
- 03/07/2016 13:16 Иностранец, не выполнивший возложенную на него админактом обязанность за нарушение ПДД, лишится права находиться на территории Армении
- 07/21/2014 12:53 Творческим объединениям Армении предоставили возможность использовать в названии организации слово “союз”
- 06/28/2014 13:36 Сегодня вступил в силу закон о Следственном комитете Армении: глава СК будет назначен в течение 20 дней
Из жизни
- 03/29/2024 12:18 Поход женщины в парикмахерскую обернулся поражением почек
- 03/28/2024 18:03 Женщина поймала мужа на измене благодаря его любви к здоровому образу жизни
- 03/28/2024 13:38 В США неизвестный счастливчик выиграл $1,13 млрд в лотерею
- 03/28/2024 10:41 Аристократка из Италии оставила родню "с носом", завещав сиделке 5 миллионов евро - СМИ