Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

Все новости

Все

05/01/2024 13:16 Компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать тромбоз 05/01/2024 12:55 Алиев: переговоры с Арменией ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном 05/01/2024 16:32 В Минобороны Армении опровергли сообщения о разминировании и отводе войск с позиций в Гегаркунике 05/01/2024 14:18 Нахождение Пашиняна у руля власти ничего хорошего Армении не сулит - Марутян 05/01/2024 15:10 Адвокаты узнали о решении задержать помощника Левона Кочаряна 05/02/2024 14:16 Алиев выбирает путь войны с Арменией - Владимир Погосян 05/02/2024 11:07 "Били и волокли": один из жителей Киранца рассказал подробности привода в полицию 05/02/2024 10:51 Баграт Србазан, депутаты НС Артур Саркисян и Гарник Даниелян находятся у здания полицейского отдела 05/02/2024 10:25 В новый пакет санкций США против РФ попали граждане и компании из Азербайджана и Турции 05/02/2024 09:35 Помощник Левона Кочаряна Артур Сукоян взят под стражу 05/02/2024 09:12 Более 30 граждан в Киранце доставлены в полицейский отдел 05/01/2024 18:08 Более 200 демонстрантов задержаны в Стамбуле после стычек с полицейскими 05/01/2024 18:01 Врача обвинили в изнасиловании пациенток во время приема 05/01/2024 17:51 Любые уступки повышают вероятность войны – Вазген Манукян 05/02/2024 18:02 Восемь из 20 военнослужащих, пострадавших в апрельском ДТП, выписались из больницы - Минобороны Армении 05/02/2024 11:17 Напряженная обстановка в Тавуше: полиция разрешает въезд в Киранц только местным жителям(прямое включение) 05/02/2024 17:49 Оппозиции Армении невыгодно говорить правду, поэтому она предпочитает оставаться в тени - Армен Багдасарян 05/02/2024 16:55 Грузовик с мороженым сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом 05/02/2024 16:52 Движение "Тавуш во имя Родины" опубликовало кадры жесткого привода жителей Киранца 05/02/2024 16:05 Застолье в одном из ресторанов в Разданском ущелье Еревана закончилось убийством

Минюст США начал расследование по делу о “панамских документах” - СМИ 04/20/2016 15:10 | Международные новости

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации «панамских документов», пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, о начале уголовного расследования сообщил прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Приит Бхарара известен тем, что инициировал ряд громких расследований по делам о финансовых махинациях, пишет газета.

Ранее Европарламент одобрил создание комиссии по расследованию «офшорного скандала».

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.

Как передавало ранее РБК со ссылкой на пресс-релиз Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева использовали фонды и компании, зарегистрированные на территории Панамы, чтобы скрыть доли в золотодобывающих компаниях и лондонской недвижимости.

В распоряжение консорциума попали документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, подозреваемой в создании подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия владельцев активов. В пресс-релизе не уточняется структура собственности семьи Алиевых, но азербайджанский лидер уже попадал в фокус ICIJ три года назад. Тогда расследователи уличили его вместе с семьей во владении тайными офшорами.

Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. По данным ICIJ, компания имела легальный юридический статус до мая 2004 года. Алиев, таким образом, нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом, уточнили опрошенные ICIJ юристы.

В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах. Первая якобы была зарегистрирована на Арзу, остальные — на Лейлу. Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента.

Род деятельности всех этих компаний тогда ICIJ назвать не смог, но уточнил, что руководство Азербайджана, по всей видимости, предприняло немалые усилия, чтобы скрыть их существование от общественности.

Главой всех трех фирм ICIJ называл азербайджанского предпринимателя Хасана Гозала. По данным организации, Гозал вместе со своим братом Абдолбари владел по меньшей мере десятью компаниями, входящими в холдинг Intersun, где Абдолбари был президентом, а Хасан вице-президентом. Согласно документам, попавшим в распоряжение ICIJ, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом. Кроме того, компании, принадлежащие братьям Гозал, выиграли госконтракты на строительство в Баку и за его пределами в общей сложности на $4,5 млрд.