Все новости
СНБ Армении обнародовала подробности обвинения против директора концерна “Мульти Груп” 04/28/2020 12:32 | Криминальная хроника
Служба национальной безопасности Армении опубликовала подробности обвинения, предъявленного директору концерна “Мульти Груп” Седраку Арустамяну.
Как передает пресс-центр ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении уголовного дела по факту злоупотребления целым рядом чиновников Комитета государственных доходов РА должностными полномочиями, получены фактические данные о том, что ряд хозяйствующих субъектов, в том числе генеральный директор концерта, входящего в список крупных налогоплательщиков, передал лицу, занимавшему должность председателя Комитета госдоходов при правительстве РА, а затем пост министра финансов, и выполнявшему в указанный период функции представителя исполнительной власти взятку в размере 22.401.000 долларов США. Указывается, что сумма в особо крупном размере была передана через сыновей последнего для того, чтобы находившиеся под руководством упомянутого чиновника налоговые и таможенные органы не чинили препятствий деятельности представленных им коммерческих организаций, а административные органы по возможности воздерживались от вмешательства в экономическую деятельность указанных компаний, смягчали надзорные функции госорганов и при наличии соответствующих оснований выносили максимально благоприятные административные акты.
Сообщается, что по инициативе сыновей чиновника для сокрытия преступного происхождения денег, искажения их подлинного характера, источника происхождения, способа распоряжения ими, упомянутый предприниматель в течение 2011 года перечислил упомянутую сумму, являющуюся предметом взятки, на счет указанных последними и аффилированных с ними зарегистрированных за рубежом нерезидентных организаций, а с целью сокрытия преступного характера сделки были заключены два фиктивных договора займа.
“По совокупности взаимосвязанных, достоверных, достаточных доказательств, добытых в рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ уголовного дела, главе хозсубъекта предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. Предпринимаются меры, направленные на установления всего круга лиц, вовлеченных в длительную и завуалированную противоправную деятельность, последние перемещения доходов, легализованных путем банковских переводов и выявления их адресов, а также конфискацию имущества, приобретенного преступным путем”, - отмечается в сообщении.
Похожие статьи
Видео
04/24/2023 10:22 108-я годовщина Геноцида армян: прямое включение из ЦицернакабердаФото
11/03/2020 15:47 Бойцы "Белой армии"Пресса
- 04/17/2024 10:10 Обязательно с медстраховкой: газета "Жоговурд" предупреждает об изменении правил въезда в Грузию с 1 июня 2024 года
- 04/15/2024 12:06 Неизвестные устроили поджог на армянском кладбище во Фресно, где похоронены Тейлерян и Сароян
- 04/03/2024 11:44 Мэром Глендейла избрана Элен Асатрян
- 03/14/2024 10:38 Газета "Жоговурд" узнала о возможном вступлении главы Гориса Аруша Арушаняна в ряды правящей партии Армении
- 03/11/2024 12:42 СМИ узнало, кто приобрел "золотой" автономер 00օօ000
- 03/01/2024 10:22 Газета "Грапарак" узнала, за сколько продали автономер "00 оо 000" в Армении
- 02/22/2024 10:42 Газета "Грапарак" называет имя возможного кандидата на пост министра экономики Армении
Документация
- 09/15/2017 22:46 Блогер Лапшин: Азербайджан еще в 1988г. начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе по нацистской схеме
- 12/23/2016 09:32 Армянские и российские парламентарии отметили важность принятого в Ереване октябрьского заявления глав стран ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту
- 03/30/2016 12:53 МИД НКР опубликовал текст резолюции о признании штатом Гавайи Нагорно-Карабахской Республики
- 02/25/2016 16:15 КС Армении удовлетворил заявление общественной организации “Центр свободы информации”
Интервью
- 04/25/2024 12:47 Западные кураторы обвели турок вокруг пальца - Каринэ Геворгян
- 04/23/2024 10:34 Первыми бенефициарами мира являются именно Армения и Азербайджан – интервью Пашиняна британским СМИ
- 04/18/2024 14:33 Сценарий Ближнего Востока проектируется на Закавказье - Сергей Шакарянц
- 04/16/2024 13:11 Россия сглаживает ситуацию: брюссельская встреча не вызвала раздражения - Станислав Тарасов
Комментарий
- 04/17/2024 16:48 Багдасарян отреагировала на заявления, приписываемые Пашиняну после встреч в Воскепаре, Киранце и Беркабере
- 04/16/2024 12:03 "Это ловушка": Марукян о заявлении Кочаряна уточнить имена 1,5 млн. жертв Геноцида армян
- 04/15/2024 13:28 В МИД Армении отреагировали на публикацию The Times о переговорах Еревана и Лондона по поводу нелегальных мигрантов
- 04/01/2024 09:47 Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен - Балаян
Архив
Чрезвычайное просшествие
- 05/01/2024 17:06 Землетрясение произошло на границе Киргизии и Таджикистана
- 04/30/2024 10:39 Автомобиль врезался в лошадь на трассе Ереван-Ерасх: пострадали трое, животное погибло
- 04/26/2024 09:12 Минобороны Армении подтвердила информацию о ранении военнослужащего при разминировании
- 04/22/2024 14:08 Пожар вспыхнул на ярмарке "Малатия" в Ереване
По закону
- 03/31/2016 12:27 С сегодняшнего дня ввозимые в Армению из стран ЕАЭС автомобили не будут облагаться НДС
- 03/07/2016 13:16 Иностранец, не выполнивший возложенную на него админактом обязанность за нарушение ПДД, лишится права находиться на территории Армении
- 07/21/2014 12:53 Творческим объединениям Армении предоставили возможность использовать в названии организации слово “союз”
- 06/28/2014 13:36 Сегодня вступил в силу закон о Следственном комитете Армении: глава СК будет назначен в течение 20 дней
Из жизни
- 04/19/2024 14:01 Богатые тоже плачут: психолог перечислил способы стать счастливыми без денег
- 04/18/2024 17:31 Рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на мужчину
- 04/16/2024 11:18 В Индии бизнесмен и его жена отдали все деньги на благотворительность и ушли в монастырь
- 04/12/2024 17:29 124-летний фермер из Перу объявил себя старейшим мужчиной в мире и раскрыл секрет долголетия
Интересно знать
- 04/30/2024 17:27 Психолог рассказала, как привычка сидеть в соцсетях перед сном может разрушить отношения
- 04/23/2024 17:16 Психолог рассказала, как перестать зависеть от чужого мнения
- 04/19/2024 13:27 Обнаружено еще одно полезное свойство кофе
- 04/18/2024 18:02 Ученый назвал изменения в человеке незадолго до ухода из жизни