Темы
Пятница 01 / 17 / 2020
Валюта
+ °C
+ °C

Самые важные новости из Армении на канале Telegram

Все новости

01/17/2020   16:23 Георгий Кутоян не проходил в каком-либо статусе по делам, расследуемым в Спецследственной службы 01/17/2020   16:11 Названа предварительная версия смерти бывшего главы СНБ Армении 01/17/2020   15:57 Экс-чииновников мэрии Еревана заподозрили в вымогательстве крупной взятки 01/17/2020   15:38 Бывший глава СНБ Армении Георгий Кутоян найден мертвым в Ереване 01/17/2020   15:10 ЕС пристально следит за развитием ситуации вокруг КС Армении 01/17/2020   14:44 СМИ назвали два возможных сценария транзита власти в России 01/17/2020   14:10 Журналисты поинтересовались у Лаврова, сохранит ли он свой пост в новом правительстве РФ 01/17/2020   13:56 Синоптики рассказали о погоде в Армении на выходные 01/17/2020   13:42 Защита экс-спикера парламента Армении обжаловала отказ следствия отменить меру пресечения 01/17/2020   13:12 Наири Унанян написал письмо Николу Пашиняну 01/17/2020   12:38 Премьер-министр Украины подал в отставку 01/17/2020   12:33 Омбудсмен Армении рассказал о состоянии здоровья Манвела Григоряна 01/17/2020   12:20 Компания "Газпром-Армения" может подать заявку на повышение тарифа на газ 01/17/2020   11:48 МЧС Армении обнародовало подробности обрушения дома в одном из сел в Котайке(Фото) 01/17/2020   11:27 Внешняя политика России не изменится после смены правительства – Сергей Рябков 01/17/2020   11:00 Эксперты назвали самые дорогие города мира 01/17/2020   10:30 Снегопад затруднил движение транспорта на ряде трасс в Армении 01/17/2020   10:16 Взрыв прогремел в одном из сел в Котайке, есть пострадавшие 01/17/2020   09:59 Дуэль на японских мечах с экс-женой:мужчина предложил необычный способ разрешения юридического спора 01/17/2020   09:41 Появилось видео посадки самолета на недействующую полосу в аэропорту Домодедово 01/17/2020   09:30 Жительница Англии ослушалась врачей и родила здорового сына 01/17/2020   09:16 Пашинян поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра России 01/17/2020   09:08 В США назвали число пострадавших военнослужащих при обстреле Ираном баз в Ираке 01/17/2020   00:05 Военнослужащий ВС Армении ранен в результате снайперского обстрела с азербайджанской стороны 01/16/2020   18:09 Дилижанский перевал закрыт для большегрузов из-за обильного снегопада 01/16/2020   17:49 Самолет иркутской авиакомпании экстренно сел на недействующую полосу вблизи аэропорта Домодедово 01/16/2020   17:37 Путин назначил Мишустина премьер-министром России 01/16/2020   17:16 Эксперт Самвел Мартиросян предостерег армянских пользователей соцсетей от атак азербайджанских хакеров 01/16/2020   16:47 Замглавы Полиции Армении Вардана Мовсисяна вызвали в Спецследственную службу 01/16/2020   16:35 Госдума дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьер-министра России 01/16/2020   16:25 Роддома никоим образом не причастны к незаконному усыновлению детей - Размик Абрамян 01/16/2020   16:08 Ученые выяснили, какое молоко поможет сохранить молодость 01/16/2020   15:46 Гагик Хачатрян проходит обследование в медцентре “Астхик” 01/16/2020   15:32 Журналисты узнали о судьбе одного из крупнейших алмазов в истории 01/16/2020   15:26 Пока рано говорить о встрече Пашиняна и Алиева - глава МИД Армении 01/16/2020   15:01 Прокуратура Армении требует снова арестовать экс-депутата Алексана Петросяна 01/16/2020   14:34 Никол Пашинян высказался о ситуации на армянском медиарынке 01/16/2020   14:03 В Казахстане автовладельцам из Армении придется оплатить разницу за растаможку 01/16/2020   13:51 Полиция Армении провела очередной рейд против носителей криминальной субкультуры(Видео) 01/16/2020   13:37 Снег и потепление ожидаются в Армении в ближайшие дни 01/16/2020   13:22 Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции во время мониторинга линии соприкосновения 01/16/2020   13:18 Защита владельца “Пятого канала” Армена Тавадяна просит вернуть изъятые в ходе обыска вещи и деньги 01/16/2020   13:08 Глава Минздрава Армении пояснил, чем обусловлено решение о закрытии ряда роддомов 01/16/2020   12:42 Пашинян заявил о необходимости изменения действующей в стране системы социальной поддержки 01/16/2020   12:12 Пашинян: Армения придает важность дальнейшему укреплению и углублению дружественных связей с Мальтой 01/16/2020   11:41 Дмитрий Медведев остался председателем партии "Единая Россия" 01/16/2020   11:28 Два острова ушли под воду в Индонезии из-за изменения климата, еще 4 рискуют исчезнуть 01/16/2020   11:22 Прокуратура обжаловала решение суда о предоставлении адвокатам Кочаряна всех материалов дела “1 марта” 01/16/2020   11:02 Пашинян произвел назначение в Комитете госдоходов Армении 01/16/2020   10:38 Главы правительств стран ЕАЭС примут участие в форуме по цифровой экономике в Алма-Ате
01/16/2020   14:03 В Казахстане автовладельцам из Армении придется оплатить разницу за растаможку 01/17/2020   16:11 Названа предварительная версия смерти бывшего главы СНБ Армении 01/16/2020   11:22 Прокуратура обжаловала решение суда о предоставлении адвокатам Кочаряна всех материалов дела “1 марта” 01/15/2020   17:39 Правительство России в полном составе подало в отставку 01/17/2020   15:38 Бывший глава СНБ Армении Георгий Кутоян найден мертвым в Ереване 01/15/2020   17:54 Владимир Путин предложит Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совбеза России 01/16/2020   16:47 Замглавы Полиции Армении Вардана Мовсисяна вызвали в Спецследственную службу 01/16/2020   17:16 Эксперт Самвел Мартиросян предостерег армянских пользователей соцсетей от атак азербайджанских хакеров 01/16/2020   17:49 Самолет иркутской авиакомпании экстренно сел на недействующую полосу вблизи аэропорта Домодедово 01/17/2020   09:41 Появилось видео посадки самолета на недействующую полосу в аэропорту Домодедово 01/16/2020   13:18 Защита владельца “Пятого канала” Армена Тавадяна просит вернуть изъятые в ходе обыска вещи и деньги 01/17/2020   14:10 Журналисты поинтересовались у Лаврова, сохранит ли он свой пост в новом правительстве РФ 01/15/2020   22:08 Суд удовлетворил ходатайство об освобождении Манвела Григоряна из-под стражи 01/16/2020   15:26 Пока рано говорить о встрече Пашиняна и Алиева - глава МИД Армении 01/16/2020   15:01 Прокуратура Армении требует снова арестовать экс-депутата Алексана Петросяна 01/16/2020   14:34 Никол Пашинян высказался о ситуации на армянском медиарынке 01/16/2020   15:32 Журналисты узнали о судьбе одного из крупнейших алмазов в истории 01/16/2020   16:08 Ученые выяснили, какое молоко поможет сохранить молодость 01/16/2020   16:25 Роддома никоим образом не причастны к незаконному усыновлению детей - Размик Абрамян 01/16/2020   17:37 Путин назначил Мишустина премьер-министром России

OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог» 03/05/2019   13:54  |  Лента новостей

Инвесткомпания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием офшоров, через которую перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Об этом, как передает РБК, сообщает Guardian, опубликовавшая данные расследования журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Сообщается, что средства переводились через сеть из 70 офшорных компаний со счетами в Литве. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, ОCCRP оценил в $4,6 млрд. Всего журналисты получили данные об 1,3 млн банковских операциях.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными денежными потоками и в обеленном виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

На основе анализа банковских проводок OCCRP делает вывод, что таким способом деньги с неясными источниками происхождения смешивались с легальными денежными потоками и в обеленном виде поступали конечным получателям. При этом получатели могли не знать о происхождении денег, подчеркивают авторы расследования. Ключевым элементом схемы был литовский банк Ukio, закрытый в 2013 году.

По версии OCCRP, «Тройка диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Одной из ключевых фигур в расследовании является Рубен Варданян, возглавлявший «Тройку Диалог» до 2012 года. OCCRP не выдвигает в отношении бизнесмена обвинений, но отмечает, что он мог получать выгоду от этой схемы. Сам Варданян опровергает, что компании из сети «Тройки Диалог» переводили средства, полученные незаконным путем.

В пресс-офисе Рубена Варданяна в ответ на запрос РБК заявили, что «Тройка Диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности». «После продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году г-н Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности. А обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов. Более подробные комментарии будут даны после тщательного изучения фактов, упомянутых в публикациях», — говорится в заявлении.

«Факты, изложенные в статье, не имели и не имеют отношения к Сбербанку», — заявил РБК представитель Сбербанка. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройка Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Источник Фактинфо


Видео

01/17/2020   15:59 В Ереване обнаружено тело экс-главы СНБ Армении(Прямое включение)

Фото

01/06/2020   17:04 Армянская Апостольская Церковь сегодня празднует Рождество Христово и Богоявление

Пресса

Дело #

07/15/2014   11:40 Кассационный суд Армении прекратил уголовное преследование в отношении адепта “Свидетели Иеговы”, осужденного за уклонение от военной службы Кассационный суд ввиду отсутствия состава преступления прекратил производство по уголовному делу и приостановил уголовное преследование в отношении Самвела Абрамяна, осужденного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за уклонение от военной службы. 06/11/2013   15:16 “Мы и наши горы-2”: Двое жителей Вайоцдзорской области Армении отделались штрафом за кражу ягненка Жители Вайоцдзорской областей Оганесу Овсепяну и Эдгар Закаряну предъявлено обвинение. 04/02/2013   14:37 В деле мошенника, подделывавшего документы, суд констатировал наличие рецидива преступлений Суд общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун под председательством судьи А. Мкртчяна приговорил Овика Бабаяна, обвиняемого в подделке документа и решения суда, к двум годам лишения свободы. 03/26/2013   15:20 В Ереване двое мужчин, обвиняемых в хулиганстве, избежали уголовной ответственности. Прокурор отказался от обвинения Агентство “Фактинфо” продолжает представлять на ваш “суд” случаи вынесения оправдательного приговора, среди которых есть и вердикты, вынесенные на основании отказа прокурора от обвинения.

Архив

[]