Все новости
В ресторанном комплексе "Янс" выявлены налоговые злоупотребления на сумму более 1 млрд. драмов 11/10/2018 00:12 | Криминальная хроника
В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Следственного комитета РА по Еревану, продолжают предприниматься необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случая предполагаемых злоупотреблений, зафиксированных в ООО "Селена". В результате всестороннего расследования добыто достаточно данных об уклонении от налоговых обязательств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее СК сообщил, что дирекцией принадлежащего ООО "Селена" ресторанного комплекса "Янс" в 2017 году были проведены внутренние проверки, по результатам которых в правоохранительные органы были направлены материалы о финансовых злоупотреблениях, предположительно, допущенных бухгалтером и менеджером компании. По факту было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому ведет следственное управление СК РА по Еревану.
В результате масштабных действий, проведенных для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования, были добыты данные о других преступных проявлениях, вследствие которых причиненный государству ущерб, по предварительным подсчетам, составил около 1 163 516 352 драма.
В частности, как указывается в сообщении, компания "Селена", стоящая на учете в Комитете государственных доходов, осуществляла по адресу Терьяна 76 (74) в Ереване коммерческую деятельность, преследующую прибыль, а именно: в действующем по данному адресу комплексе "Янс" велась деятельность предприятия общественного питания, куда входили ресторан, музыкальный клуб и сезонное кафе под открытым небом. Фактическая общая площадь их территорий, служащих как зал обслуживания, с 2013 года превысила 600 кв.м..
По данным следствия, с целью неуплаты в государственный бюджет в установленном законом порядке налогов в особо крупных размерах компания вместо того, чтобы действовать в общем режиме налогообложения, не будучи в соответствии с подпунктом 1.1, пунктом 4 приложения 8 закона РА "О патентных пошлинах"(действовал до 01,01,2018г.) плательщиком патентной пошлины, в действительности вел деятельность в рамках патентной системы налогообложения. С апреля 2014 года по май 2018 года включительно компания представила в налоговые органы ложные данные о площади обслуживания общественного питания, а именно – заявления о том, что она является налогоплательщиком, действующим в рамках патентной системы налогообложения с учетом меньшей площади. Нарушив требования налогового законодательства, компания уклонялась от выполнения налоговых обязательств в особо крупных размерах посредством внесения в 2014 году заведомо ложных данных в расчеты о налоге на прибыль, непредоставления расчетoв налога на прибыль за 2015-2017гг., внесения заведомо ложных данных в расчеты подоходного налога, представленные за 2014-2018гг. непредставления в установленные законом порядке и сроки месячных расчетов НДС с января 2014 по май 2018 включительно и годовых расчетов НДС за 2015-2018гг.По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб в размере 1 163 516 352 драма.
"На основании добытых по уголовному делу новых фактических данных было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенного всестороннего расследования в рамках уголовного дела, возбужденного по факту предполагаемых злоупотреблений, зафиксированных в ООО "Селена", ранее были получены данные об еще одном преступном проявлении.
В частности, сообщается, что в ходе обысков на территории ресторанного комплекса "Янс", а также по месту проживания директора ООО "Селена" С.Карапетяна и фактического владельца этой компании Р.Бегларяна и в ее гараже в числе других драгоценностей была обнаружена наличность в особо крупных размерах: 1 110 400 долларов, 35 000 000 драмов, 230 500 евро, которые были переданы в Центральный банк на хранение до установления следствием их происхождения.
"С учетом того, что супруг Р.Бегларян – В.Казарян, согласно официальному сайту Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц, с 19 июня 2008 года по 17 мая 2018 года являлся высокопоставленным чиновником, то в соответствии с законом Республики Армения "Об общественной службе" был обязан в предусмотренном законом порядке представить в Комиссию декларацию об имуществе и доходах", - говорится в сообщении.
Однако, ка отметили в ведомстве, в декларациях как В.Казаряна, так и его супруги Р. Бегларян не были указаны обнаруженные в результате обыска вышеперечисленные драгоценные вещи и денежные суммы в особо крупных размерах.
"На основании добытых данных следователем следственного управления по Еревану было возбуждено уголовное дело по статье 310.1 и части 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса РА, которое было направлено в Специальную следственную службу по подследственности. Предварительное следствие по уголовному делу, расследуемому в производстве следственного управления Следственного комитета РА по Еревану, продолжается. Информация о решениях, принимаемых по совокупности уточненных по уголовному делу фактических данных и доказательств, будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.
Похожие статьи
Видео
04/24/2023 10:22 108-я годовщина Геноцида армян: прямое включение из ЦицернакабердаФото
11/03/2020 15:47 Бойцы "Белой армии"Пресса
- 04/17/2024 10:10 Обязательно с медстраховкой: газета "Жоговурд" предупреждает об изменении правил въезда в Грузию с 1 июня 2024 года
- 04/15/2024 12:06 Неизвестные устроили поджог на армянском кладбище во Фресно, где похоронены Тейлерян и Сароян
- 04/03/2024 11:44 Мэром Глендейла избрана Элен Асатрян
- 03/14/2024 10:38 Газета "Жоговурд" узнала о возможном вступлении главы Гориса Аруша Арушаняна в ряды правящей партии Армении
- 03/11/2024 12:42 СМИ узнало, кто приобрел "золотой" автономер 00օօ000
- 03/01/2024 10:22 Газета "Грапарак" узнала, за сколько продали автономер "00 оо 000" в Армении
- 02/22/2024 10:42 Газета "Грапарак" называет имя возможного кандидата на пост министра экономики Армении
Документация
- 09/15/2017 22:46 Блогер Лапшин: Азербайджан еще в 1988г. начал террор против армян в Сумгаите, Баку и Карабахе по нацистской схеме
- 12/23/2016 09:32 Армянские и российские парламентарии отметили важность принятого в Ереване октябрьского заявления глав стран ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту
- 03/30/2016 12:53 МИД НКР опубликовал текст резолюции о признании штатом Гавайи Нагорно-Карабахской Республики
- 02/25/2016 16:15 КС Армении удовлетворил заявление общественной организации “Центр свободы информации”
Интервью
- 04/23/2024 10:34 Первыми бенефициарами мира являются именно Армения и Азербайджан – интервью Пашиняна британским СМИ
- 04/18/2024 14:33 Сценарий Ближнего Востока проектируется на Закавказье - Сергей Шакарянц
- 04/16/2024 13:11 Россия сглаживает ситуацию: брюссельская встреча не вызвала раздражения - Станислав Тарасов
- 04/11/2024 13:59 После Брюсселя хуже, чем до: рейтинг Пашиняна ниже, чем у партии - Андриас Гукасян
Комментарий
- 04/17/2024 16:48 Багдасарян отреагировала на заявления, приписываемые Пашиняну после встреч в Воскепаре, Киранце и Беркабере
- 04/16/2024 12:03 "Это ловушка": Марукян о заявлении Кочаряна уточнить имена 1,5 млн. жертв Геноцида армян
- 04/15/2024 13:28 В МИД Армении отреагировали на публикацию The Times о переговорах Еревана и Лондона по поводу нелегальных мигрантов
- 04/01/2024 09:47 Режим Алиева и его союзники хотят напасть на Армению в попытке сорвать встречу Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен - Балаян
Архив
Чрезвычайное просшествие
- 04/22/2024 14:08 Пожар вспыхнул на ярмарке "Малатия" в Ереване
- 04/22/2024 10:47 Крыша автостоянки скорой помощи обвалилась в ереванском районе Арабкир
- 04/22/2024 09:24 Трагедия в Ереване: гражданин упал под прибывающий поезд на одной из станций метро
- 04/19/2024 13:04 Сигнал о взрывном устройстве в Российско-Армянском университете в Ереване оказался ложным
По закону
- 03/31/2016 12:27 С сегодняшнего дня ввозимые в Армению из стран ЕАЭС автомобили не будут облагаться НДС
- 03/07/2016 13:16 Иностранец, не выполнивший возложенную на него админактом обязанность за нарушение ПДД, лишится права находиться на территории Армении
- 07/21/2014 12:53 Творческим объединениям Армении предоставили возможность использовать в названии организации слово “союз”
- 06/28/2014 13:36 Сегодня вступил в силу закон о Следственном комитете Армении: глава СК будет назначен в течение 20 дней
Из жизни
- 04/19/2024 14:01 Богатые тоже плачут: психолог перечислил способы стать счастливыми без денег
- 04/18/2024 17:31 Рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на мужчину
- 04/16/2024 11:18 В Индии бизнесмен и его жена отдали все деньги на благотворительность и ушли в монастырь
- 04/12/2024 17:29 124-летний фермер из Перу объявил себя старейшим мужчиной в мире и раскрыл секрет долголетия