ՊԵԿ-ը բացահայտել է շինանյութի առևտրի ոլորտում 1,2 մլրդ ՀՀ դրամի ստվերային շրջանառության դեպք

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

01/13/2025 10:54 Վարորդ չկա. հունվարի 1-ից գիծ է դուրս եկել 4541-ի փոխարեն 3205 շարժակազմ. Կիրակոսյան 01/13/2025 10:50 Դատավոր Նարեկ Բադալյանին հայտարարվեց խիստ նկատողություն 01/13/2025 10:40 Նարեկ Բադալյանի գործով ԲԴԽ որոշումը՝ ուղիղ 01/13/2025 10:37 Երկրի ճակատագիրը գտնվում է մտավոր առումով ոչ ադեկվատ մարդու ձեռքում. Փաշինյանի գրառումները գնալով վերածվում են զառանցանքի. Զուրաբյան 01/13/2025 10:29 Մի փուլում այս առաջարկը կխմբագրվի և տակը կմնա միայն ՀՀ սպառազինության քվոտավորումը. Աբրահամյան 01/13/2025 10:23 Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ գործակարգավարական խորհրդատվություն է. ուղիղ 01/13/2025 10:17 Շիրակի մարզում և Թալինի տարածաշրջանում մառախուղ է 01/13/2025 10:16 Hyundai-ն բախվել է էլեկտրական սյանը. 2 տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց 01/12/2025 21:58 Կստեղծվի Ստեփանակերտի մոնումենտալ արվեստի կոթողների պատկերազարդ թվային ցանկ 01/12/2025 21:54 Էլեկտրաէներգիայի անջատման հասցեները 01/12/2025 21:48 Երբ է այս տարի սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը 01/12/2025 21:38 Լավրովը Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավարի հետ քննարկել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը 01/12/2025 21:32 Տրանսպորտի սակագինը չի դառնում 300 դրամ, այն միջինում լինելու է 150.5 դրամ. Արմեն Գալջյան 01/12/2025 21:17 Աշխատավարձի ամբողջ գումարը կծախսեք, որ գործի գնաք, բայց ինչի՞ համար եք էլ գործի գնում, երբ ստացածը պետք է տաք ավտոբուսին ու էդ գումարով մարդիկ մի օրում թռնեն ԱՄՆ ու հետ գան . Հովսեփյան 01/12/2025 21:08 Մեկ ժամվա ընթացքում երեք պայթյուն Ռոտերդամում 01/12/2025 20:30 Արթիկի, Անիի, Թալինի, Աբովյանի, Արարատի տարածաշրջաններում մառախուղ է 01/12/2025 20:16 Բախվել են ավտոմեքենաներ. կա տուժած 01/12/2025 20:08 Ոստիկանները բացահայտել են հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված Արմեն Գասպարյանի տնից կատարված գողությունը. կասկածյալը ձերբակալվել է 01/12/2025 19:52 Երկուշաբթի էլի քամիներ են սպասվում, ասել են պատրաստ լինենք հնարավոր տարհանման․ Կալիֆոռնիայում կրակը շարունակվում է տարածվել 01/12/2025 19:23 Իմ հարազատ Գյումրին, ստացվում է, Արևմտյան Հայաստա՞ն է․ Փաշինյանը ձայնակցում ու երկրորդում է Ալիևին․ Սուրեն Մանուկյան (տեսանյութ) 01/12/2025 18:50 Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը վթարային վայրէջք է կատարել Մախաչկալայում 01/12/2025 18:21 Տաշիրի և Ստեփանավանի տարածաշրջաններից զինվորական ծառայության մեկնեցին առաջին նորակոչիկները 01/12/2025 18:17 ՀՀ ԱԳՆ-ն ամփոփում է 2024 թվականի արձանագրված փոփոխությունները 01/12/2025 17:41 Կիրակնօրյա զբոսանք Երևանում. Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել 01/12/2025 17:37 Սլովակիայի պատվիրակությանը թույլ չեն տվել Լեհաստանով թռչել Ռուսաստան 01/12/2025 17:13 Ժողովրդավարության ուղիով ընթացող բոլոր երկրներում առանձնակի դերակատարություն ունեն դատարանները. ԲԴԽ նախագահ 01/12/2025 17:05 Հայտնի են 2024-2025 ուսումնական տարվա գարնանային արձակուրդների օրերը 01/12/2025 17:00 Վանաձորում բախվել են Սպիտակ-Վանաձոր երթուղին սպասարկող մարդատար «Գազել»-ն ու «Toyota Prado»-ն. «Գազել»-ը հայտնվել է «Վանա» ալյուրի խանութում, կա 12 վիրավոր 01/12/2025 16:44 Աղջկաս հետ լաց ենք լինում, ԼԱ․ լուսանկարներ՝ Լոս Անջելեսում մոլեգրող հրդեհներից 01/12/2025 16:37 Կալիֆոռնիայում շուրջ 35 հազար շենք առանց Էլեկտրականության Է մնացել հրդեհի պատճառով 01/12/2025 16:08 Կարևոր՝ Սանկտ-Պետերբուրգ ուղևորվող մեր քաղաքացիների համար 01/12/2025 16:01 Վարչապետ ես, թե բլոգեր․ կպի գործորիդ․ Քաղաքացին կոչ է արել վարչապետին վերադառնալ իր անմիջական պարտականություններին․ Փաշինյանն արձագանքել է 01/12/2025 15:47 Պետք է հասնենք նրան, որ արդարությունն ու արդարադատությունը, ճշմարտությունը և արդարադատությունը, օրինականությունը, արդարադատությունը և ճշմարտությունը լինեն հոմանիշներ. վարչապետ 01/12/2025 15:42 Դատական իշխանության գործունեությունից է կախված հասարակության, քաղաքացիների կողմից պետության նկատմամբ վերաբերմունքը. Վահագն Խաչատուրյան 01/12/2025 15:20 Դատական իշխանության օրը նախարարը կարևորել է կանխատեսելի արդարադատության հիմքերի ստեղծման անհրաժեշտությունը 01/12/2025 14:56 Վրաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել 01/12/2025 14:51 Երևանում Mercedes-ի վարորդի մոտ հայտնաբերվել են «կոկաին» և «մեթանֆետամին» տեսակի թմրամիջոցներ 01/12/2025 14:23 Սանկտ Պետերբուրգ թռչող 33 ինքնաթիռներ վատ եղանակի պատճառով մեկնել են պահեստային օդանավակայաններ 01/12/2025 14:09 Հունվարի 15-17-ն առանձին շրջաններում սպասվում է ձյուն 01/12/2025 14:02 Խաղաղությունը կառուցում են ու մենք կառուցում ենք խաղաղություն. Փաշինյան 01/12/2025 13:46 Армяне всего мира, гуляют так красиво...Շրջապտույտ, որ կայսրությունները սերմանել են մեզանում, որ չունենանք պետություն․ Փաշինյան 01/12/2025 13:15 Փրկարարների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի անտառային հատված 01/12/2025 13:07 15-ամյա տղան և հայրը վթարից հետո դանակահարված վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց 01/12/2025 12:58 ԱԺ պատվիրակություն կմեկնի Ստրասբուրգ 01/12/2025 12:34 Լոս Անջելեսում նկատվել է հրե պտտահողմ․ զոհերի թիվը հասել է 16-ի 01/12/2025 11:55 Տարադրամի փոխարժեքը ՀՀ բանկերում 01/12/2025 11:31 Շվանիձոր-Նռնաձոր-ՀՀ սահման ավտոճանապարհի շինաշխատանքներով պայմանավորված՝ կկատարվեն պայթեցման աշխատանքներ 01/12/2025 11:30 Հյուսիսային պողոտայում «Պարմա» սուպերմարկետի պահեստային հատվածում նկատվել է կրակ ու ծուխ 01/12/2025 10:59 Սա հիշողության կորստի դեմ դեղահաբ է. Հարությունյան 01/12/2025 10:55 Շվեյցարիան հայտարարել է, որ պատրաստ է կազմակերպել Պուտինի և Թրամփի հանդիպում

01/12/2025 16:01 Վարչապետ ես, թե բլոգեր․ կպի գործորիդ․ Քաղաքացին կոչ է արել վարչապետին վերադառնալ իր անմիջական պարտականություններին․ Փաշինյանն արձագանքել է 01/11/2025 16:50 Մտնեն մեր տուն, ջարդեն փշրեն, աչքի դեմը բռնաբարեն կին , երեխա, քույր, նստենք հարցնենք, թե ինչի՞ բռնաբարեցին, կարո՞ղ է մեր քույրերը, մայրերը մեղավո՞ր էին. Կինոգործչի արձագանքը՝ Փաշինյանին (տեսանյութ) 01/12/2025 21:48 Երբ է այս տարի սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը 01/11/2025 16:25 Ունեինք ինֆորմացիա, որ հնարավոր է Արթուր Վանեցյանը ևս ձերբակալվեր. Բաբայան 01/12/2025 18:50 Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը վթարային վայրէջք է կատարել Մախաչկալայում 01/11/2025 18:42 Թրամփը մտադիր է ևս մի քանի երկիր գնել, հայտարարել են ԱՄՆ-ում 01/12/2025 16:08 Կարևոր՝ Սանկտ-Պետերբուրգ ուղևորվող մեր քաղաքացիների համար 01/12/2025 17:05 Հայտնի են 2024-2025 ուսումնական տարվա գարնանային արձակուրդների օրերը 01/12/2025 10:59 Սա հիշողության կորստի դեմ դեղահաբ է. Հարությունյան 01/11/2025 17:09 Դուք տարրական պատկերացում չունեք, թե ինչ է ԵՄ-ն ու եվրաինտեգրման պրոցեսը Արման Եղոյանը՝ Տիգրան Խզմալյանին 01/12/2025 17:41 Կիրակնօրյա զբոսանք Երևանում. Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ է հրապարակել 01/11/2025 21:40 Ռուսաստանը ռացիոնալ է գործել Ասադին տապալելու գործընթացում. Հաքան Ֆիդան 01/12/2025 13:07 15-ամյա տղան և հայրը վթարից հետո դանակահարված վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց 01/12/2025 21:32 Տրանսպորտի սակագինը չի դառնում 300 դրամ, այն միջինում լինելու է 150.5 դրամ. Արմեն Գալջյան 01/12/2025 16:44 Աղջկաս հետ լաց ենք լինում, ԼԱ․ լուսանկարներ՝ Լոս Անջելեսում մոլեգրող հրդեհներից 01/12/2025 21:17 Աշխատավարձի ամբողջ գումարը կծախսեք, որ գործի գնաք, բայց ինչի՞ համար եք էլ գործի գնում, երբ ստացածը պետք է տաք ավտոբուսին ու էդ գումարով մարդիկ մի օրում թռնեն ԱՄՆ ու հետ գան . Հովսեփյան 01/11/2025 15:00 Ցերեկային քնկոտությունը հինգ վտանգավոր հիվանդությունների նշան են անվանել 01/11/2025 12:40 Հնարավոր միջուկային պատերազմում թիրախը կարող է լինել Թուրքիան 01/11/2025 13:34 Հասարակական տրանսպորտից օգտվելու համար տոմսային ինչպիսի փաթեթներ են առաջարկվում 01/12/2025 19:52 Երկուշաբթի էլի քամիներ են սպասվում, ասել են պատրաստ լինենք հնարավոր տարհանման․ Կալիֆոռնիայում կրակը շարունակվում է տարածվել

ՊԵԿ-ը բացահայտել է շինանյութի առևտրի ոլորտում 1,2 մլրդ ՀՀ դրամի ստվերային շրջանառության դեպք 10/29/2024 13:12 | Քրեական խրոնիկոն

ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչությունը տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում օրերս բացահայտել է շուրջ 1,2 մլրդ դրամի ստվերային շրջանառություն։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։

Մասնավորապես, ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ-հետախուզության վարչության տարածքային թիվ 11 բաժին տեղեկություններ էին ստացվել առ այն, որ Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցում գործող շինանյութի մանրամեծածախ առևտուր իրականացնող ընկերությունը վաճառված ապրանքների դիմաց գանձում է կանխիկ գումար և չի տրամադրում ՀԴՄ կտրոն, ինչի արդյունքում խուսափում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց։

Օպերատիվ տվյալներն իրացնելու նպատակով ձեռնարկված համակողմանի և մեծածավալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ստացված օպերատիվ տվյալները հաստատվել են։

Ձեռնարկված միջոցառումների շրջանակում հետազոտվել են ընկերության հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը և աշխատանքային համակարգիչներում առկա տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնց արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առ այն, որ 2021-2024 թվականների ընթացքում ընկերության կողմից թաքցվել է շուրջ 1,2 մլրդ դրամի իրացման շրջանառություն։

Ձեռքբերված փաստական տվյալների հիմքով կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի նախնական հաշվարկ, համաձայն որի՝ պետությանը պատճառվել է շուրջ 354 մլն դրամի վնաս։

Դեպքի առթիվ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Քրեական վարույթի շրջանակում կատարվել են խուզարկություններ, առգրավվել են վարույթի համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, համակարգիչներ և էլեկտրոնային կրիչներ։ Ձեռքբերված փաստերի հիման վրա միջնորդություն է ներկայացվել դատարան` ընկերության տնօրենի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ինչը բավարարվել է։