Բացահայտվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցավոր խմբավորում

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

07/02/2022 15:44 Ինչպե՞ս են «պատժվում» պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող սպաները, կամ առաջնագիծը որպես պատժի միջոց.Սամսոնյան 07/02/2022 15:27 Այսօր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի դստեր հարսանիքն է 07/02/2022 15:16 Փաշինյանը պատրաստ է իշխանությունը հանձնել X ընդդիմությանը. Քոչարյանից վախ ունի. Լեւոն Մնացականյան (տեսանյութ) 07/02/2022 15:13 Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը մանրամասներ է ներկայացրել Արցախում փաստահավաք առաքելությունից 07/02/2022 15:06 Կանեմ ամեն հնարավոր բան, որպեսզի օգնեմ թիմին՝ հասնել նպատակներին. Հենրիխ Մխիթարյան 07/02/2022 14:58 Տիգրան Ավինյանը ձեռնո՞ց է նետում Խաչատուր Սուքիասյանին. Ճաղարյան 07/02/2022 14:45 Քրիստոս, խնդրում եմ քեզ՝ հոգևոր առաքինություն և խաղաղություն հաստատիր.մարաշցի զինվորական տասնապետի նամակը 07/02/2022 14:29 Երկրաշարժ՝ վրաց-ռուսական սահմանին 07/02/2022 14:22 Մահվան ելքով վթար Երևան-Մեղրի ճանապարհին 07/02/2022 13:59 Անժելա Թովմասյանին հողահանձ վարչախումբը եւ պարագլուխը ցանկանում են սարսափեցնել քրեական գործի հարուցումով. Նազարյան 07/02/2022 13:40 Եղանակի վտանգավոր երևույթներից հուլիսին կարող են դիտվել կարկուտ, տեղատարափ անձրևներ և ուժեղ քամիներ 07/02/2022 13:26 Հուրգադայում շնաձուկը հարձակվել է կնոջ վրա. կինը կորցրել է ձեռքն ու ոտքը, ապա՝ մահացել հիվանդանոցում 07/02/2022 13:19 Դատարանը վարույթ է ընդունել Սորոսի հայաստանյան հիմնադրամի լուծարման պահանջով հայցադիմումը. ՀՀ ԱՆ-ն ներգրավված է որպես երրորդ անձ 07/02/2022 13:17 Բացվել է Երվանդ Ղազանչյանի և Գալյա Նովենցի միասնական հուշատախտակը 07/02/2022 13:12 Միտումնավոր ձախողված պատերազմից հետո, Հայաստանում կա մեկ բաժանում` դավաճանների հետ ես, թե՞ նրանց դեմ. Զաքարյան 07/02/2022 13:08 Հերթական ապօրինությունն Ավետիք Չալաբյանի գործով. հայտարարություն 07/02/2022 12:52 Նախագահի հրամանագրերով՝ Վճռաբեկ դատարանի նոր դատավորները նշանակվեցին 07/02/2022 12:37 Երևանի թիվ 141 գիշերօթիկ մսուր-մանկապարտեզում՝ դատարանի որոշմամբ՝ հատուկ տեխնիկայով քանդել են քարե պարիսպն ու երկաթե դարպասը 07/02/2022 12:22 Հարգելի դատախազներ, զուտ տեղեկացված եղեք, որ Փաշինյանի նշած «Հազարար ԲՄԲՈՒԼ» հեքիաթն առհասարակ գոյություն չունի, իրականում կոչվում է «Հազարան ԲԼԲՈՒԼ», հետներդ բմբուլ չվերցնեք. Վարոսյան 07/02/2022 11:53 Ես կվերադառնամ. 50 Cent-ն լուսանկար է հրապարակել Երևանից 07/02/2022 11:16 Հույժ կարևոր այս գործողությունները չեն կատարվել Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական ցուցումով, իսկ դրա ապացույցը կարող է ներկայացնել Օնիկ Գասպարյանը.Ղազինյան 07/02/2022 10:55 Անհայտ մեքենայի հարվածից էլեկտրասյունը շրջվել է, էլեկտրալարերը պոկվել ընկել են գետնին՝ ճանապարը դարձնելով անանցանելի 07/02/2022 10:43 Գնել Սանոսյանը հետևել է Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման ճանապարհին ընթացող աշխատանքներին 07/02/2022 10:27 Արցախի պողոտայում բախվել են Hyundai Elantra-ն ու Opel Astra-ն. կա վիրավոր 07/02/2022 09:44 Երկրաշարժ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հորմոզգան նահանգում 07/02/2022 08:47 Սկանդալային ձայնագրությունն արվել է «Շիրակ» հյուրանոցի ռեստորանում ․ «Հրապարակ» 07/02/2022 08:44 Անգամ Սերժ Սարգսյանին են ներգրավել, որ Թագուհի Թովմասյանը միանա ընդդիմադիրներին, սակայն նա մերժել է ․ «Հրապարակ» 07/02/2022 08:41 Ի՞նչը խափանեց իշխանությունների նախատեսած շոուն․ «Հրապարակ» 07/02/2022 08:37 «Արմնյուզի» կապուղու համար մրցույթի հաղթողը կորոշվի մինչեւ հուլիսի 19-ը. 4 հայտ կա․ «Հրապարակ» 07/02/2022 08:33 Քաղաքական ճգնաժամի նոր փուլ՝ խորհրդարանական ճգնաժամ. «Փաստ» 07/02/2022 08:29 Ինչ ունեցվածք է հայտարարագրել նախկին նախարար, ընդդիմադիր պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը. «Ժողովուրդ» 07/02/2022 08:26 Անժելա Թովմասյանի դեմ պատրաստվում են քրեական գործ հարուցել. «Հրապարակ» 07/02/2022 07:45 Որպես պատժիչ միջոց են դիտում նույնիսկ եռամսյա հավաքների զորակոչը. «Փաստ» 07/02/2022 07:41 ՔՊ-ն պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ. կընտրի․ «Հրապարակ» 07/01/2022 23:49 Պենտագոնն Ուկրաինային 820 մլն դոլարի ռազմական օգնություն կմատակարարի, այդ թվում՝ NASAMS զենիթահրթիռային համալիրները 07/01/2022 23:38 ԼՂ-ում խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել. ՌԴ ՊՆ 07/01/2022 23:24 Ոչ սթափ վիճակում վարորդը Opel-ով մխրճվել է պարեկների ավտոմեքենայի մեջ 07/01/2022 23:09 Ընդդիմադիրների պաշտոններից հրաժարվելուց հետո խորհրդարանում առկա ճգնաժամը կխորանա.քաղտեխնոլոգ 07/01/2022 22:54 Հայ-թուրքական սահմանը երրորդ պետությունների քաղաքացիների համար բացվեց․ Բաբայան 07/01/2022 22:40 Հուլիսի 5-ին երթ կիրականացվի՝ ի պաշտպանություն ՀՀ Սահմանադրության, պետական խորհրդանիշների 07/01/2022 22:33 Թագուհի Թովմասյանը հանկարծ հիշել է, որ ինքն անկուսակցական է և որ շարունակելու է պաշտոնավարել․ իրավաբան 07/01/2022 22:22 Հայկ Մարության. Կարող եք խորը շունչ քաշել, Երևանի հաջորդ ընտրություններին մասնակցել-չմասնակցելու վերաբերյալ այս պահին որոշում չունեմ 07/01/2022 22:12 Պրոսպեկտում ծածանվեց «Նիկոլ դավաճան» պաստառը (տեսանյութ) 07/01/2022 22:03 Ճանապարհի նախագիծն արդեն պատրաստ է, հայկական կողմը մտադիր է մեր հատվածում սկսել Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցումը. Տեղ համայնքի սահմանի շուրջ 62կմ ադրբեջանցիներն են կանգնած 07/01/2022 21:57 Դրամը նորից կարժեզրկվի․ շուկայում տիրող անկայունությունը երկար չի կարող տևել. Միքայելյան 07/01/2022 21:46 Բազմահազարանոց երթը հասել է կառավարական առանձնատների մոտ. Երեւանն այս պահին (տեսանյութ) 07/01/2022 21:43 Ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր փակել են կառավարական առանձնատներ տանող ճանապարհը. բազմահազարանոց երթը խաղաղ անցավ (տեսանյութ) 07/01/2022 21:35 Ծնվել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Արման Ազատյանի եղբայրը 07/01/2022 21:21 Մոսկվայում սպանվել է Վանաձորցի բնակիչ. տեսախցիկն արձանագրել է սպանության պահը 07/01/2022 21:12 Փաշինյանը Սամվել Կարապետյանի հետ քննարկել է «Տաշիր» ընկերությունների խմբի ներդրումային ծրագրերի ընթացքը

07/01/2022 21:21 Մոսկվայում սպանվել է Վանաձորցի բնակիչ. տեսախցիկն արձանագրել է սպանության պահը 06/30/2022 18:00 Թշնամին մինչեւ 2025թ. չի կարող կտրել Արցախ-Հայաստան կապը, իսկ դրանից հետո՝ հարցրեք Ալիեւին. Մովսես Հակոբյան 07/01/2022 23:09 Ընդդիմադիրների պաշտոններից հրաժարվելուց հետո խորհրդարանում առկա ճգնաժամը կխորանա.քաղտեխնոլոգ 07/01/2022 19:47 Գագիկ Ջհանգիրյանի վերաբերյալ Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած ձայնագրության հիման վրա քրեական վարույթ է սկսվել՝ երկու հոդվածով 06/30/2022 17:06 ԲՀԿ-ից թռած մեկը քվեարկությունից չուշանալու համար այնպես է վազել ԱԺ միջանցքով, որ մռթի վրա ընկել է.Նաիրա Զոհրաբյան 07/01/2022 19:40 ԲԴԽ-ն նախագահ կընտրի երկուշաբթի օրը. հիմնական հավակնորդներն են Դավիթ Խաչատուրյանն ու Գրիգոր Բեքմեզյանը. Երկուսն էլ ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Վարդազարյանի պաշտոնանկության գործում 07/01/2022 22:12 Պրոսպեկտում ծածանվեց «Նիկոլ դավաճան» պաստառը (տեսանյութ) 07/01/2022 17:14 Ձայնագրության սկանդալից հետո Գագիկ Ջհանգիրյանի առողջականը վատացել է ու հրաժարական տվել 06/30/2022 23:12 Սևանի ճանապարհին՝ ռեստորանի մոտ 2 օր կայանված Nissan-ում հայտնաբերվել է Լիբանանի 51-ամյա քաղաքացու դին 06/30/2022 18:20 «Ալրաղացի Լյովիկ»-ը դատապարտվեց ազատազրկման՝ 9 տարի ժամկետով 07/01/2022 22:03 Ճանապարհի նախագիծն արդեն պատրաստ է, հայկական կողմը մտադիր է մեր հատվածում սկսել Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցումը. Տեղ համայնքի սահմանի շուրջ 62կմ ադրբեջանցիներն են կանգնած 06/30/2022 19:02 Մանդատից ու պաշտոնից զրկվելը դատավճիռ չէ,իսկ կապիտուլյանտ ու հողատու լինելը՝ խարան է.Շարմազանով 06/30/2022 23:20 Հուլիս եւ օգոստոս ամիսները բախտորոշ են լինելու ճգնաժամային իրավիճակ կստեղծվի Հայաստանի իշխանությունների համար. Աստղաբան (տեսանյութ) 07/01/2022 21:57 Դրամը նորից կարժեզրկվի․ շուկայում տիրող անկայունությունը երկար չի կարող տևել. Միքայելյան 07/01/2022 13:33 Աննա Հակոբյանը Նիցցայում այցելել է Մասսենա թանգարան և Շատո դե Նիսս 07/01/2022 12:34 Թուրքիան և Ադրբեջանը պահանջել են, որ Բերձորում հայեր չապրեն՝ նաև մինչև քաղաքի հանձնումը․ Նաիրի Հոխիկյանը մանրամասներ է հայտնել հունիսի 29-ի հանդիպումից 07/01/2022 22:33 Թագուհի Թովմասյանը հանկարծ հիշել է, որ ինքն անկուսակցական է և որ շարունակելու է պաշտոնավարել․ իրավաբան 06/30/2022 22:13 Պատերազմի վտանգը մեծանում է. Ադրբեջանում տնտեսական ճգնաժամն Ալիեւը կկոմպենսացնի Հայաստանի վրա հարձակվելով. Հրանտ Միքայելյան (տեսանյութ) 06/30/2022 23:36 Մասիսում Nissan-ով վրաերթի են ենթարկել 7-ամյա տղայի, որը հիվանդանոցում մահացել է 07/01/2022 12:38 Բոլոր մեղավորները պատասխան են տալու, պատժվելու են, մեր տղերքի թափած արյունը անպատիժ չի մնալու. Ղազինյան

Բացահայտվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցավոր խմբավորում 01/12/2022 11:49 | Քրեական խրոնիկոն

ՀՀ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն պարբերաբար ստացվել են օպերատիվ տվյալներ, որ մի շարք քաղաքացիներ իրենց փաստացի պատկանող, սակայն երրորդ անձանց անվամբ գրանցված ընկերությունների և անհատ ձեռնարկատերերի միջոցով Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն են ներմուծում մեծ քանակությամբ ցորեն և այդ գործընթացի ժամանակ խուսափում են առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր վճարելուց: Վերջիններս օգտվել են հարկային օրենսգրքով սահմանված այն դրույթից, որ հարկ վճարողները Հայաստան ներմուծվող՝ ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ ունեցող ապրանքների համար սահմանված կարգով հաշվարկված՝ ավելացված արժեքի հարկի գումարնեը կարող են վճարվել մինչև ապրանքների Հայաստանի պետական սահմանը հատելու ամսվան հաջորդող ամսի 20-ը: Տվյալ անձինք իրենց հետ փոխկապակցված՝ դրածո անձանց անվամբ գրանցված ընկերությունների միջոցով Հայաստան են ներմուծում հացահատիկ և մաքսային սահմանը անցնելուց հետո, սահմանված ժամկետում չեն վճարում ԱԱՀ-ն ու հետագայում ընկերությունները տարել են սնանկացման։ Այս մասին տեղեկացանք ՊԵԿ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից:

Կազմակերպիչը ներմուծված ցորենը վաճառել է այլ ընկերության, որն էլ հետագայում վերավաճառել է մեկ ուրիշ տնտեսվարողների՝ շուկայական գներից էականորեն ցածր արժեքով: Այս ամենի հետևանքով հացահատիկի շուկայում ստեղծվել են անհավասար մրցակցային պայմաններ:

Նկատի ունենալով առերևույթ հանցագործության մեջ ներգրավված անձանց քանակը և դրա հետևանքով տնտեսությանը հնարավոր վնաս պատճառելու մեծ ծավալները, որոշում է կայացվել օպերատիվ տվյալներն իրացնել ՀՀ ԱԱԾ-ի մեր գործընկերների հետ: ԱԱԾ-ի հետ համատեղ ձեռնարկված համալիր և բազմակողմանի օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումները տվել են լուրջ արդյունքներ:

Պարզվել է, որ շահույթ ստանալու նպատակով փաստացի հիմնադրվել է սահմանափակ պատասխանատվությամբ, միմյանց հետ փոխկապակցված 23 ընկերություն, որոնք հանրապետություն են ներկրել հացահատիկ: Շուրջ 5 ամիս տևած օպերատիվ-հետախուզական համատեղ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առ այն, որ ՌԴ-ից ՀՀ են խոշոր քանակի հացահատիկի ներկրման կազմակերպիչը չցանկանալով վճարել հարկերը, մշակել է հանցավոր սխեմա: Այն է` ենթակա անձին վճարվել է հարկի գումարի 50%-ը, իսկ վերջինս անվճարունակ և նախկինում դատապարտված անձանց անունով գրանցել է ընկերություններ և տվյալները փոխանցել կազմակերպչին; Վերջինն էլ այդ ընկերությունների անունով հացահատիկն առանց որևէ հարկ վճարելու ներմուծել է ՀՀ, որից հետո կեղծ գործարքի միջոցով նույն ապրանքը վաճառվել է կազմակերպչին պատկանող ընկերությանը։

Հիմնադիր տնօրենները եղել են հիմնականում գործազուրկ, սոցիալապես անապահով ու նախկինում տարբեր հանցագործությունների կատարման համար ազատազրկված անձինք: Նույն անձը՝ 5-7 անգամ, մեկը նույնիսկ 33 տարվա ազատազրկում է ունեցել: Հստակ, հիերարխիկ կառուցվածքով հանցավոր սխեմայի գլխավերևում գտնվող անձը որոշ ընկերությունների տնօրեններին հանդիպել է անձամբ և իր պայմաններն է ներկայացրել, մյուսների հետ էլ կապի մեջ է գտնվել մեկ այլ անձ, ով մշտական ուղղորդել է տնօրեններին: Խմբավորման մեջ ընդգրկվածներին ասվել է, թե վերջիններս նույնիսկ ինչ պետք է խոսեն ՊԵԿ ՀՕՀ վարչության աշխատակիցների հետ: Կազմակերպիչների ուղղորդմամբ վերը նշված անձինք փորձել են շանտաժի ենթարկել վերջիններիս՝ սպառնալով նրանց գործողությունները բողոքարկել այլ պետական գերատեսչություններ, իսկ երբեմն փորձել են վեճի բռնվել ՊԵԿ ՀՕՀ վարչության աշխատակիցների հետ՝ այդ կերպ փորձելով ճնշում գործադրել նրանց վրա։

ԱԱՀ-ի գումարը չվճարելու հանգամանքով պայմանավորված՝ ընկերությունները տարվել են սնանկության և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրանց հիմնադիր-տնօրենների անվամբ որևէ շարժական կամ անշարժ գույք գրանցված չէ, ուստի օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձում չի իրականացվում և պետության հանդեպ առաջացած առանձնապես խոշոր չափերով հարկային պարտավորությունները մնում են չկատարված։

ՊԵԿ Հհետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության և ԱԱԾ համատեղ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռքբերված փաստական տվյալների համաձայն կատարվել է պետությանը պատճառված վնասի հաշվարկ: Հասցվել է առանձնակի խոշոր չափի՝ շուրջ 150 միլիոն դրամի վնաս՝ որի հիմքով` ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ` քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով, իսկ նախաքննությունը տարվում է ՊԵԿ քննչական վարչությունում:

Կոմիտեի քննչական վարչությունում իրականացվող նախաքննության ընթացքում աշխատակիցների հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և կալանավորվել են վերը նշված հանցավոր արարքների կատարման մեջ կասկածվող անձինք: Միաժամանակ, քրեական գործով խուզարկություններ են կատարվել շուրջ 3 տասնյակ հասցեներում՝ արդյունքում հայտնաբերվել և առգրավվել են քրեական գործով կարևոր նշանակություն ունեցող առարկաներ և փաստաթղթեր:

Պետական եկամուտների կոմիտեն հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ անօրինական եղանակով, այդ թվում, հարկեր չվճարելու դիտավորությամբ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու կամ կանխամտածված անվճարունակության հատկանիշներ ստեղծելու դիտավորությամբ կամ հանցավոր գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կազմված խմբերում ընդգրկվելու եղանակով ՀՀ տարածք ապրանքներ ներմուծելուց: