ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
Սուբյեկտիվիզմի պայքար է ընթանում. «Օֆշորի գործով» մեղադրող 06/16/2016 16:29 | Դատական ռեպորտաժներ
«Օֆշորի գործով» այսօրվա դատական նիստում հարցաքննվեց ՀՀ կենտրոնական բանկի վերահսկող վկան, ով դատարան էր հրավիրվել տուժող կողմի միջնորդությամբ:
Վկան խումբ էր կազմել ու այս գործի քննության շրջանակում 2014թ. ստուգումներ անցկացրել Ամերիաբանկում՝ բանկի և գործով միակ ամբաստանյալ Աշոտ Սուքիասյանին պատկանող «Ձորագյուղ» արտադրական կոոպերատիվի միջև կնքված վարկային պայմանագրի շուրջ: Ստուգման հաշվետվությունը կազմվել է քննիչի առաջադրած հարցերի հիման վրա, մասնավորապես, 10 մլն 700 հազար դոլար վարկավորման գործընթացն, արդյոք, համապատասխանե՞լ է օրենսդրությանը և ներքին իրավական ակտերին, և արդյո՞ք վարկը նպատակային է օգտագործվել:
Վարկային պայմանագրով նպատակ է դրվել համալրել շրջանառու միջոցները, մարել կրեդիտորական պարտքերը և իրականացնել ֆինանսատնտեսական գործունեություն: Մեկ կարճաժամկետ նպատակ էր դրվել՝ ադամանդի արդյունահանում և մեկ երկարաժամկետ նպատակ՝ Հայաստանում առևտրի կենտրոնի հիմնում ու բիզնեսի ընդլայնում:
ԿԲ-ի խումբը որևէ խախտում չի հայտնաբերել, գտել է, որ վարկավորման գործընթացն իրականացվել է օրենսդրությանն ու ներքին փաստաթղթերին համապատասխան: ԿԲ-ն՝ հիմնվելով Ամերիաբանկի մոնիթորինգների արդյունքների վրա, գտել է, որ վարկն օգտագործվել է նպատակային:
Տուժող կողմի հարցերը բազմաթիվ էին, մասնավորապես, կողմին հետաքրքրում էր՝ եթե բիզնես ծրագրով 9 մլն դոլարի սարքավորում պետք է ձեռք բերվեր, սակայն այն ձեռք է բերվել 100 հազար դոլարի չափով, արդյոք դա կարելի՞ է համարել նպատակային օգտագործված վարկ:
Ամբաստանյալի պաշտպան Յուրիկ Խաչատրյանն առարկեց հարցադրման դեմ՝ նշելով, որ վարկային պայմանագրում նման թիվ նշված չէ, այն առկա է բիզնես պլանում:
Տուժող Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Շալիկո Փիրուզյանը անընդհատ հարցադրումներ ու դիտարկումներ էր անում, թե Կենտրոնական բանկը՝ լինելով վերադաս բանկ, ինչու այս ու այս չի արել: Դրան ի պատասխան մեղադրողը հայտարարեց, որ սուբյեկտիվիզմի պայքար է ընթանում, նախ պետք է ճշտել ԿԲ լիազորությունները, անընդհատ նույն բանը կրկնվում է՝ ԿԲ-ն վերադաս բանկ է, Ամերիաբանկն էլ առևտրային բանկ է, ստացվում է ինչ-որ շրջապտույտ, ասաց դատախազը:
Դատարանում նախատեսում է հարցաքննել ևս մեկ վկայի, ով 1-2 տարի է, ինչ այլևս չի աշխատում Կենտրոնական բանկում, ինչպես նաև Ամերիաբանկի ներկայացուցիչներին:
Հիշեցնենք, ամբաստանյալ Աշոտ Սուքիասյանը մեղադրվում է ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելը (փողերի լվացումը), 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով՝ առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն, և 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելը:
Ըստ մեղադրանքի՝ Աշոտ Սուքիասյանը խարդախությամբ ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերով գույքի նկատմամբ իրավունք է ձեռք բերել, օրինականացրել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ, ինչպես նաև չարամտորեն խուսափել է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր, տուրքեր և պարտադիր այլ վճարումներ կատարելուց:
Հարակից հրապարակումներ`
Տեսանյութեր
04/12/2024 15:02 Մտանք ակումբ, Մովսիսյանն ու Ամիրխանյանը ծեծված ջարդված էին,միլպետը ադրբեջանցիների վայրագության մասինՏեսադարան
05/17/2022 10:49 Ոստիկանությունը բերման է ենթարկել «Դիմադրության» շարժման աղջիկ ցուցարարներին, ովքեր փակել են Երևանի փողոցներըՄամուլ
- 04/24/2024 08:18 Փաշինյանը տավուշցիներին երաշխիքներ չի տվել, որ Ադրբեջանին այլ տարածքներ չեն հանձնվելու․«Հրապարակ»
- 04/24/2024 08:12 Սա դեռ թատրոնի առաջին արարն է․ «Հրապարակ»
- 04/24/2024 08:08 Ամաչում են մարդամեջ դուրս գան․ «Հրապարակ»
- 04/24/2024 08:04 Հաջորդ քայլը լինելու է ապրիլի 24-ի հիշատակի օրվանից հրաժարվելը․«Հրապարակ»
- 04/23/2024 08:20 Տավուշը պայքարում է, համայնքապետն ԱՄՆ-ում է․ «Հրապարակ»
- 04/23/2024 08:17 Ծիծեռնակաբերդ այցը պաշտոնական այցերի պրոտոկոլային մաս չէ․ ԱԳՆ-ն՝ Ղազախստանի նախագահի այցի մասին․ «Ժողովուրդ»
- 04/23/2024 08:14 Համերգն առանց տեղական «իշխանիկների»․ «Հրապարակ»
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
- 03/31/2019 21:34 ԱԺ են ուղարկվել Պաշտպանի 2018 թվականի տարեկան հաղորդումը և զեկույցը
- 03/21/2019 15:23 Դավիթ Սանասարյանն իր գործունեությամբ չի նպաստել զբաղեցրած պաշտոնի նկատմամբ վստահության եւ հարգանքի ձեւավորմանը. Եզրակացություն
- 12/16/2018 12:49 Մարտի 1-ի 10 զոհերից յուրաքանչյուրն ինչ վնասվածքներից եւ ինչ հանգամանքներում է մահացել՝ ՀՔԾ-ի տարիներ առաջ հրապարակած զեկույցը
- 07/18/2018 12:48 Հրապարակվել է «Մարտի 1-ին» վերաբերող իրավական դիրքորոշում
Հարցազրույց
- 04/22/2024 20:39 Ինչ իմանամ ինչի են ականազերծում, երևի ժողովուրդ շատ է հավաքվել՝ ականազերծում են, որ չգնան թփուտների մեջ թեթևանալու ու պայթեն... Կոռնիձորի Արո
- 04/01/2024 20:09 Թուրքիայի ՏԻՄ ընտրություններն այդ երկրի ներքաղաքական կյանքի կարևոր ջրբաժանն է, Էրդողանի ժառանգներն են կրելու պայքարի դժվարությունները. Մելքոնյան
- 03/09/2024 11:02 ԱՄՆ հետ ունենք ռազմավարական երկխոսություն, որի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք նոր ուղղություններ. Միրզոյան
- 03/04/2024 15:56 Ալիևը և իր վարչակազմը ընդմիշտ կմնան վախի մեջ, հայ զինվորականը չի համակերպվելու ունեցած կորուստների հետ․ Դավիթ Տոնոյան
Մեկնաբանություն
- 04/20/2024 20:35 Մի տարբերություն էլ կա Հայաստանի ու Վրաստանի միջև՝ Վրաստանում ինքնիշխանությունն աճուրդի հանած Սահակաշվիլին բանտում է, Փաշինյանը՝ դեռ ոչ. Թևանյան
- 04/20/2024 18:25 Ե՞րբ է Ադրբեջանը նախատեսում տիրանալ Տավուշի տարածքներին, և ի՞նչ պետք է իմանանք մենք՝ կանխելու համար. Հոխիկյան
- 04/20/2024 16:43 Տիգրան Համասյանին և համերգին կազմակերպիչներին առաջարկում եմ դադարեցնել համերգը. Իշխանյան
- 04/20/2024 14:40 Մինչև Միջանցք տալն անվանափոխվելու են Երևանի թաղամասերի անունները. Դանիելյան
Արխիվ
Արտակարգ պատահարներ
- 04/24/2024 18:54 Հրդեհ Կամո գյուղում
- 04/24/2024 17:33 Նոր Գեղիում բախվել են «Mercedes»-ը, «06»-ն ու տրակտորը. պապը, տատը, նրանց դուստրն ու 2 անչափահաս թոռները տեղափոխվել են հիվանդանոց
- 04/24/2024 13:15 Եղանակը առաջիկա 5 օրերին
- 04/24/2024 10:18 Քաղաքացին նախկին ճոպանուղու շենքի 2-րդ հարկից ընկել է զրոյական հարկ
ԸՍՏ ՕՐԵՆՔԻ
- 03/08/2024 15:00 Զազրելի դեպք Հայաստանում. սեռական բռնության է ենթարկվել 2 տարեկան երեխա. մասնագետը մանրամասնում է՝ ինչպես պաշտպանել երեխաներին (տեսանյութ)
- 01/13/2024 20:29 Տեր Թոդիկի մեթոդները վաղուց չեն գործում. դաստիարակության ու բռնության նուրբ սահմանը (տեսանյութ)
- 01/13/2022 17:55 Ինչքա՞ն է կազմում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող նպաստը
- 05/02/2021 17:57 Կարեւոր է իմանալ. Կարմիր գծերի համար տուգանելիս` տեղում արձանագրության կազմումն այլևս պարտադիր չէ
Անցուդարձ
- 04/23/2024 22:11 Ամուսիները փորձել են մի կնոջ դավանափոխ անել դեպի իսլամ՝ ինտիմ լուսանկարների միջոցով
- 04/23/2024 00:43 Նորածին դստերը անտառում թողած կնոջը դատապարտել են 40 տարի անց
- 04/21/2024 22:49 Կինը հոր օգնությամբ վրեժ է լուծել դավաճան զուգընկերոջից
- 04/19/2024 23:53 Հայտնել են երջանիկ կյանքի համար սեքսի իդեալական հաճախականությունը
Հետաքրքիր է իմանալ
- 04/16/2024 18:04 Տիեզերական աղբն ընկել է Երկրի վրա ու ծակել տան տանիքը
- 04/15/2024 18:24 Հայտնաբերվել են մոլորակի ամենաառաջին մարդկանց մնացորդները, որոնք 1,86 միլիոն տարվա վաղեմություն ունեն
- 04/04/2024 19:00 Ծերացման դեմ պայքարում հետազոտողները նոր բացահայտում են արել
- 04/03/2024 16:05 Կինը երկվորյակներ է լույս աշխարհ բերել 22 օրվա տարբերությամբ