Օտարերկրացիների հաշվեհամարներից հափշտակել էր գումարներ ու «փողերը լվացել» - ՓԱՍՏԻՆՖՈ | Իրավական լուրեր, իրադարձություններ, վերլուծություններ, տեսանյութեր

ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Բոլորը

04/19/2024 23:53 Հայտնել են երջանիկ կյանքի համար սեքսի իդեալական հաճախականությունը 04/19/2024 23:45 Էլեկտրաէներգիայի անջատման հասցեները 04/19/2024 23:32 Թրամփի դատավարության ժամանակ դատարանի շենքի մոտ մարդ է ինքնահրկիզվել 04/19/2024 23:17 Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար 04/19/2024 23:15 ՔՊ-ականներն, իրար հերթ չտալով, շարունակում են համոզել, որ թշնամուն հող հանձնելը «ձեռնտու է» Հայաստանին․ Զաքարյան 04/19/2024 22:56 Լարված իրավիճակ. Ոսկեպարի ու Բաղանիսի բնակիչները փակել են ճանապարհը 04/19/2024 22:52 Ծնողները դստեր ննջասենյակում հայտնաբերել են մանկապիղծի թաքնված տեսախցիկը 04/19/2024 22:35 Թրամփը սպառնացել է զրկել Բայդենին անձեռնմխելիությունից 04/19/2024 22:19 Դաղստանում տղամարդը կրակոցներ է արձակել սրճարանի մոտ 04/19/2024 22:13 Մայրաքաղաքում բացօթյա առևտուրը արգելվում է 04/19/2024 22:06 Փրկարարները հայտնաբերել են կորած քաղաքացուն 04/19/2024 21:50 Իրանի դեսպանը՝ Ադրբեջանի տարածքից Իրանին հարվածելու լուրերի մասին (տեսանյութ) 04/19/2024 21:39 Մեքենան կողաշրջվել է, 20-ամյա ուղևորը հիվանդանոցում մահացել է 04/19/2024 21:35 Փաշինյանը Զառի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների հրավերով ներկա է գտնվել «Պապ թագավոր» ներկայացմանը 04/19/2024 21:30 Մայիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Էլեկտրոնային ծանուցումը նախընտրելու դեպքում 20 տոկոս նվազ բոնուսային համակարգի բաղադրիչը 04/19/2024 21:22 Առանց էս ժողովրդի կամքը, ցանկությունը հարցնելու, քարտե՞զ են հրապարակել․ Ժողովուրդը էստեղ կանգնած է ու դեմ է, հավաքված են․ Կիրանցի ղեկավար 04/19/2024 21:16 Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի միասնական հանրապետությունը բզիկ-բզիկ է արել գյուղ առ գյուղ. Կիրանցի ճանապարհը հայտնվում է Ադրբեջանի հսկողության տակ. Գեղամ Մանուկյան 04/19/2024 20:58 Ո՞վ է ստում. Բաքուն հայտարարել է 4 գյուղ հանձնելու, իսկ Երեւանը՝ 2,5-ի մասին 04/19/2024 20:49 ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանված է․ ՔՊ խմբակցության ղեկավար 04/19/2024 20:47 Երեւանը Իրանին վստահեցրել է, որ միջպետական ճանապարհը ներառված չէ Բաքվին տարածքներ հանձնելու համաձայնության մեջ 04/19/2024 20:43 Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով ՀՀ հանձնաժողովը չունի նման հարցեր քննարկելու որևէ իրավասություն․ «Թաթոյան հիմնադրամ» 04/19/2024 20:29 Վանաձորի իր տանը հայտնաբերվել է ՊՆ զորամասի ջոկատի հրամանատարի դի․ Shamshyan.com 04/19/2024 20:26 Մեր դիրքորոշումը փոխված չէ, կապ չունի պաշտոնապես հայտարարել են, թե չեն հայտարարել. Բագրատ սրբազան 04/19/2024 20:15 Կարմիր խաչի ու ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի դուրսբերումն Արցախից բարձրացնում է այնտեղ նորանոր ադրբեջանական հանցագործությունների հավանականությունը. «Արցախ Միություն» 04/19/2024 20:07 Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց «Կարիտաս Գերմանիա» կազմակերպության անդամներին 04/19/2024 20:01 Չորս զինծառայողի կյանք խլած վթարի գործով որևէ մեղադրյալ առ այս պահը չկա 04/19/2024 19:57 Մոսկվայում միգրանտը փորձել է դպրոցականին ցած նետել երրորդ հարկից 04/19/2024 19:50 ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ 04/19/2024 19:46 Ադրբեջանը լիովին սատարում է Իսրայելի՝ հակաիրանական գործողություններին. Վարդան Ոսկանյան 04/19/2024 19:35 Վկան քննչական բաժնում իր գլուխը 3 անգամ հարվածել է սեղանին, հրաժարվել հանձնել փորձանմուշ. պնդում է ՔԿ-ն 04/19/2024 19:21 «Բոլորն ասում էին՝ ուզում ենք ստուգենք, տեսնենք իրա պուլսը աշխատու՞մ է , եթե աշխատում է՝ պետք է սպանենք, մորթենք»․ դատարանում հարցաքննվել են Արարատ Միրզոյանի թիկնապահները 04/19/2024 18:56 Չկա սահմանազատում, կա միակողմանի զիջում՝ պատրանքների դիմաց․ Ոսկանյան 04/19/2024 18:51 G7-ի երկրները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել հասնել տևական խաղաղության 04/19/2024 18:46 Եթե Ադրբեջանը սպառնալիք չէր, ապա ինչո՞ւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը լքեցին իրենց նախնիների տները․ Շոն Մըրֆին՝ ՄԱԿ-ի դատարանում 04/19/2024 18:36 Արգելվել է ՌԴ «Տիմոշա» ՍՊԸ որոշ արտադրատեսակների ներմուծումը Հայաստան 04/19/2024 18:35 Իսրայելի օդային հարձակումն Իրանի վրա իրականացվել է Նախիջևանից և Ղարաբաղից. լրատվամիջոցներ 04/19/2024 18:34 Անահիտ Մանասյանն ընդունել է ՀՀ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիի գլխավորած պատվիրակությանը 04/19/2024 18:30 ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից իրականացվել է ընդհանուր շուրջ 208,000,000 ՀՀ դրամ անարդյունավետ ծախս. ՊՎԾ 04/19/2024 18:15 Վանաձոր քաղաքը վերածվում է սահմանային գոտու, իսկ Հայաստանի գլխավոր գազատար խողովակը այսուհետ կվերահսկեն թուրքերը. Գեղամյան 04/19/2024 18:11 Բոլորն էլ գիտակցում են, որ գործընթացը պետք է շատ արագ տեմպերով գնա, լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում հնարավոր է կարճ ժամանակում գնալ իշխանափոխության. Անանյան 04/19/2024 17:51 ԿԽՄԿ-ն չի հստակեցնում ՝ արդյոք Բաքվում պահվող գերիներին տեսակցության ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանն արդեն հացադուլի մեջ էր․ ինչպես է նրա առողջական վիճակը 04/19/2024 17:47 Եթե Միլոշևիչն արած լիներ այն գործողությունների կեսը, որոնք Ալիևն արեց Արցախում, ես չգիտեմ , թե նրան ինչ կսպասեր. Ավետ Ադոնց 04/19/2024 17:39 «Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած բոլոր կողմերի համար Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը դարձավ երկրորդական նշանակության խնդիր»․ Արցախի ԱԺ 04/19/2024 17:37 Բեռլինում կկայանա Շոլց-Ալիև հանդիպումը 04/19/2024 17:35 Սամվել Վարդանյանի խոշտանգման դեպքին պատշաճ չարձագանքելու համար հաղորդում է ներկայացվել քննիչների դեմ 04/19/2024 17:32 22-ամյա ադրբեջանցին բենզին է լցրել ու հրկիզել 34-ամյա բնակչուհուն 04/19/2024 17:27 Առաջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, չորս գյուղերի հատվածում, գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման. Վարչապետի աշխատակազմ 04/19/2024 17:21 Հայկական դիվանագիտական միտքը միավորելու կազմակերպություն է ստեղծվել. Ավետ Ադոնց 04/19/2024 17:13 Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները նախնական համաձայնեցրել են Տավուշի սահմանագծի առանձին հատվածները 04/19/2024 17:05 Փարիզում ձերբակալել են պայթուցիկով Իրանի հյուպատոսությունում փակված տղամարդուն

04/19/2024 08:18 Ինչո՞ւ ուղղաթիռով․ «Հրապարակ» 04/19/2024 07:55 Հիվանդանոցներում պետպատվերով բուժումները կասեցվել են. քաոս. «Ժողովուրդ» 04/18/2024 15:30 Գեղարքունիքում 13 տարեկան արցախցի աղջիկ երեխա է սեռական բռնության ենթարկվել․ երկու տղամարդ կալանավորվել է 04/19/2024 22:56 Լարված իրավիճակ. Ոսկեպարի ու Բաղանիսի բնակիչները փակել են ճանապարհը 04/18/2024 18:56 Սամվել Վարդանյանի գրավի գումարը հավաքելու համար ունեինք 2 օր, բայց անհրաժեշտ գումարը հավաքվեց 6 ժամում. Ռուբեն Մելիքյան 04/18/2024 10:31 Կոտայքում ավտոմեքենան շուռ է եկել, իսկ վիրավորներին գտել են դրանից 15-20 մ հեռու. կա զոհ. shamshyan.com 04/19/2024 18:35 Իսրայելի օդային հարձակումն Իրանի վրա իրականացվել է Նախիջևանից և Ղարաբաղից. լրատվամիջոցներ 04/19/2024 20:29 Վանաձորի իր տանը հայտնաբերվել է ՊՆ զորամասի ջոկատի հրամանատարի դի․ Shamshyan.com 04/18/2024 07:45 Սամվել Վարդանյանի պաշտպանը լուսանկար է հրապարակել, որը ապացուցում է նրա նկատմամբ կատարված խոշտանգումը 04/18/2024 20:47 Ծնողին պատասխան տալ չի լինում, դա բոլորս էլ գիտենք՝ ինձ մորթեն էլ, քերթեն էլ՝ դրան պատասխան չկա, արյան պատասխան չկա, գործն անփոխատույց գործ է․ Վահանյանի ցուցմունքը՝ դատարանում 04/18/2024 19:55 Փաշինյանի այցից հետո՝ Բերքաբերի և Ոսկեպարի բնակիչներն իրար դեմ են դուրս եկել. Բերքաբերից զանգում՝ ասում են՝ ինչի՞ եք մեր գյուղի հողերի վրա աչք դրել 04/19/2024 12:01 Իսրայելական ԱԹՍ-ները Թավիրզ կարող էին հասնել միայն եթե արձակված լինեին օկուպացված Արցախի տարածքից. իրանագետ 04/19/2024 21:50 Իրանի դեսպանը՝ Ադրբեջանի տարածքից Իրանին հարվածելու լուրերի մասին (տեսանյութ) 04/19/2024 00:00 Թուրքիայում 2-րդ երկրաշարժն է գրանցվել 04/18/2024 19:39 Կայծակը հարվածել է Երեւան-Դուբայ չվերթն իրականացնող օդանավին (տեսանյութ) 04/18/2024 23:38 Կինը բժշկի այցի շնորհիվ բացահայտել է ամուսնու դավաճանությունը 04/18/2024 08:11 Խաղաղապահները հեռանում են, բայց ոչ բոլորը․ «Հրապարակ» 04/18/2024 19:01 Ինչ վտանգավոր նոր խաղ է սկսել Փաշինյանը Ոսկեպարում. Մի քանի փաստի արձանագրում 04/19/2024 16:45 Ալիևը մեկնում է Մոսկվա. հայտնի է՝ ինչ են բանակցելու Պուտինի հետ 04/18/2024 11:32 «Դոգի» աջակիցներն ակցիա են իրականացնում․ ոստիկանների հետ քաշքշուկի ընթացքում քաղաքացու ոտքի պռոթեզը դուրս եկավ

Օտարերկրացիների հաշվեհամարներից հափշտակել էր գումարներ ու «փողերը լվացել» 10/20/2014 15:44 | Քրեական խրոնիկոն

Տարբեր օտարերկրյա քաղաքացիների բանկային քարտերի հաշիվներից հափշտակված զգալի չափերով գումարն օրինականացնելու վերաբերյալ գործով կայացվել է մեղադրական դատավճիռ:

Դատարանն ապացուցված է համարել, որ ՀՀ քաղաքացի, 25-ամյա Արմեն Սադովնիչիյը, 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին համացանցի միջոցով իմանալով թվով 4 օտարերկրացիների բանկային քարտերի ամբողջական տվյալները, համակարգչային տեխնիկայի օգտագործմամբ նշված քարտերի հաշիվներից հափշտակել է զգալի չափերով` 283.600 ՀՀ դրամ գումար: Ապա հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների ծագման աղբյուրը, տեղաշարժը թաքցնելու և խեղաթյուրելու նպատակով կատարել է մի շարք բանկային և այլ փոխանցումներ ու փոխարկումներ, այդ թվում`օգտագործելով էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, այնուհետև կանխիկացրել և տնօրինել է հափշտակված գումարները, որով իսկ օրինականացրել է դրանք։

Այսպես, նպատակ ունենալով վերոհիշյալ բանկային քարտերի հաշվեհամարներից գումարներ հափշտակել, ապա՝ դրանց ծագման աղբյուրը և տեղաշարժը թաքցնելով և խեղաթյուրելով օրինականացնել, նախապես, մինչև գումարների հափշտակությունը, համացանցի «www.facebook» և «www. odnoklassniki.ru» սոցիալական կայքերում տեղադրել է աշխատանքի առաջարկի հայտարարություն` ներկայացնելով, թե իբր «Վեստիբյուլար» անվամբ կազմակերպությունն աշխատանքի է հրավիրում համագործակցել ցանկացող անձանց` օրական 5000 ՀՀ դրամ աշխատավարձով, որի արդյունքում հավաքագրել է ՀՀ երեք քաղաքացիների և հասանելիություն ստացել «Իդրամ» համակարգում գրանցված նրանց հաշիվներին, դրանց տնօրինման համար պահանջվող գաղտնաբառերին և ֆինանսական գործարքներ իրականացնելու համար նախատեսված PIN ծածկագրերին: Դրանից հետո էլ՝ 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, հափշտակել է օտարերկրացիների բանկային քարտերի հաշիվներից զգալի չափերով` 283.600 ՀՀ դրամ գումար:

Հանցավոր ճանապարհով ստացված ընդհանուր 283.600 ՀՀ դրամ գումարի ծագումը թաքցնելու և խեղաթյուրելու նպատակով Ա.Սադովնիչիյը հափշտակված գումարներն ուղղակիորեն չի փոխանցել «WebMoney» համակարգի իր անվամբ հաշվեհամարին, այլ փոխանցել է «Իդրամ» համակարգի հավաքագրված երեք ՀՀ քաղաքացիների հաշվեհամարներին, այնուհետև 283.600 ՀՀ դրամը փոխակերպելով 683 ԱՄՆ դոլարի՝ նույն օրը` 2014 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, 584 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է «WebMoney» համակարգի իր կողմից օգտագործվող էլեկտրոնային քսակին, իսկ 99 ԱՄՆ դոլարը` նույն համակարգի՝ իր կողմից օգտագործվող մեկ այլ էլեկտրոնային քսակին։

Փոխանցված 584 ԱՄՆ դոլար գումարը Ա.Սադովնիչիյը նույն օրը փոխանցել է իր էլեկտրոնային քսակին։ Արդյունքում՝ փոխանցումներից առաջացող պահումներով էլեկտրոնային քսակին մուտքագրվել է հանցավոր ճանապարհով ստացված 677 ԱՄՆ դոլար գումար, որը տնօրինել է իր հայեցողությամբ, մասնավորապես՝ կրկին փոխարկելով այդ գումարից 172.000 ՀՀ դրամ՝ 2013 թվականի հոկտեմբերի 25-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում փոխանցել է «Իդրամ» համակարգի՝ իր հաշվին, իսկ մնացած մասն օգտագործել է համացանցում` վճարումներ կատարելով։

«Իդրամ» համակարգի՝ իր հաշվեհամարին պահվող 172.000 դրամից 8000 ՀՀ դրամն Ա.Սադովնիչիյն օգտագործել է՝ բջջային հեռախոսահամարը վերալիցքավորելու համար, իսկ 160.000 ՀՀ դրամը` 2013 թվականի հոկտեմբերի 29-ին փոխանցել է «Արարատ Բանկ» ՓԲ ընկերությունում բացված իր դոլարային հաշվեհամարին, որը փոխակերպվել է 395 ԱՄՆ դոլար գումարի: Դրանից հետո նույն օրն այն կանխիկացրել է «Արարատ Բանկ» ՓԲ ընկերության Էջմիածին քաղաքի մասնաճյուղում, որով իսկ հանցավոր ճանապարհով ստացված այդ գումարներն օրինականացվել են։

Առաջադրված մեղադրանքում ամբաստանյալը, քրեական գործի նախաքննությամբ, իրեն մեղավոր է ճանաչել լիովին, զղջացել է կատարածի համար, նրա դիրքորոշումը չի փոխվել նաև դատական քննության ընթացքում: Ամբաստանյալի միջնորդությամբ՝ գործը քննվել է արագացված դատաքննության կարգով:

Դատավճռով ամբաստանյալ Արմեն Սադովնիչիյը մեղավոր է ճանաչվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 1-ին մասով և դատապարտվել ազատազրկման՝ 2 տարի 6 ամիս ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ՝ 283.600 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք։

Դատարանը` որպես պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող և անձը բնութագրող հանգամանքներ է դիտել այն, որ ամբաստանյալը զղջացել և զղջում է կատարածի համար, նախկինում դատված, արատավորված չի եղել, խնամքին են վատառողջ մայրը և թոշակառու տատը, ունի բարձրագույն կրթություն, բնութագրվում է դրականորեն։